junio 17, 2026 12:32 am
Con la participación de representantes de sectores diversos como banca, seguros, tecnología, consultoras, educación, organismos públicos y empresas privadas, la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), llevó
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, anunció la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de un proyecto de ley que incorpora las
El lavado de activos es una de las dinámicas criminales más complejas de detectar y sancionar. En los últimos años, el debate sobre la efectividad
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong se ha asociado con la Universidad de Hong Kong para desarrollar una herramienta digital que
Según la red de periodistas de investigación Organized Crime and Corruption Reporting Proyect (OCCRP), Paraguay afirma que no pagará a los ciberdelincuentes que obtuvieron datos
El pasado 5 de junio RSA, en colaboración con AGERS, celebró el encuentro “Asegurar Centros de Datos: retos y oportunidades”. La jornada se centró en
La Comisión Europea ha sacado este lunes a Gibraltar y Panamá de su lista de países con «alto riesgo» de blanqueo de capitales y financiación
La Comisión Europea actualizó este martes su lista de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, incluyendo
El lavado de dinero sigue siendo un problema global generalizado, con una escala en constante crecimiento. Algunas estimaciones indican que se blanquean más de 6
El Ministerio Público salvadoreño informó el sábado del arresto del abogado Salvador Enrique Anaya, una de las voces críticas al gobierno del presidente Nayib Bukele,
Microsoft ha anunciado la puesta en marcha de un Programa Europeo de Seguridad, que se suma al Programa de Seguridad Gubernamental que tiene en marcha
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a las órdenes de captura en contra del exministro Iván Velásquez y
América Latina y el Caribe enfrentan varios obstáculos para que la legislación contra lavado de dinero se aplique eficazmente, a pesar de que la región
Los arrestos están relacionados a investigaciones sobre armas y drogas y fueron ejecutados durante el fin de semana del Memorial Day. Múltiples arrestos relacionados con
El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE, en inglés) anunció este miércoles que impuso sanciones por un valor de más de 4,3 millones
Las empresas mixtas de Chevron y PDVSA suman 1.413 pozos activos (Foto PDVSA) Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Chevron continúan su labor conjunta en las
América Latina se está consolidando como la región del mundo con mayor crecimiento y rentabilidad en seguros según el Global Insurance Report 2025 de McKinsey & Company.
Las criptomonedas han revolucionado el sistema financiero global al ofrecer una alternativa descentralizada al dinero tradicional. Su capacidad para facilitar transacciones rápidas, anónimas y transfronterizas
Las cajas de ahorro y comunales en Ecuador enfrentan nuevas exigencias legales. La Junta de Regulación Financiera exige que se formalicen en los próximos 12
En la larga lista de presuntos narcos mexicanos que han pasado por los engranajes de la justicia estadounidense, el nombre de Pedro Inzunza Noriega tendrá