junio 18, 2026 6:24 am
Los días 3 y 4 de octubre, el Marriott Hotel Piantini de Santo Domingo acogerá el III Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
De acuerdo con las palabras de la Sra. Ghada Waly, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
Siete personas han sido encarceladas por operar una crimson encubierta de lavado de dinero valuada en 55 millones de libras esterlinas dirigida a estudiantes universitarios
El crimen organizado transnacional y las bandas locales que operan en los países de América Latina y el Caribe buscan, a través de sus actividades
Representantes del sector privado, de la investigación, de la Administración y de la política coinciden en que el riesgo de ciberataques seguirá aumentando. Esta tendencia se intensificará
Dos hombres de Florida, Christopher Johnson, de Orlando, y Jasen Harvey, de Tampa, se declararon culpables de conspirar para defraudar a los Estados Unidos mediante un esquema de
El departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra 400 personas y entidades rusas y extranjeras involucradas en la cadena que sostiene la guerra de Moscú
La OTAN elevó el nivel de seguridad en su base aérea de Geilenkirchen, en el oeste de Alemania, debido a una «amenaza potencial», que obligó
Panamá se prepara para la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI, que comenzará en 2025 y ejercerá presión
La firma de seguridad Cado ha alertado sobre Cthulhu Stealer, un malware diseñado para infectar equipos MacOS y robar en ellos información sensible y credenciales de criptocarteras y
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina investigará a los usuarios de billeteras digitales que realicen transferencias, mantengan saldos o efectúen consumos que superen ciertos montos establecidos por el organismo.
Yuanjun Tang, de 67 años, ciudadano naturalizado de los Estados Unidos y residente de Queens, Nueva York, fue acusado por una denuncia penal de actuar
De acuerdo con el estudio PULSO de Cobis Topaz, el 27.5% de las instituciones bancarias y el 34.5% de las microfinancieras en Latinoamérica planean priorizar
Mientras trabajaba en la oficina del FBI en el sur de Texas, el sargento Chris, investigador de la Unidad de Fraude, ayudó a la agencia
La Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, falló en contra de Argentina en un caso por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas en el año 2008 y permitió que el CIADI
La Fiscalía Suprema Popular dijo que se han multiplicado por 20 las personas procesadas por lavado de dinero desde 2019. La Corte Suprema de China
Diez mil notarias y notarios, así como organizaciones sin fines de lucro deben poner en práctica medidas de control para que el país a su
La Policía Federal de Brasil detuvo en el municipio de Volta Redonda, en el estado de Río de Janeiro, a un antiguo ejecutivo de la
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado un paquete de sanciones contra redes comerciales del partido-milicia chií libanés Hezbolá y los rebeldes yemeníes hutíes, en el marco
Cada vez es más importante estar atento para identificar rápidamente cualquier intento de estafa. Y para alertar al público y ayudar a identificar y evitar