julio 13, 2026 10:47 pm
Minerva Hernández, senadora del Partido Acción Nacional, presentó una reforma ante el Senado para anexar al fútbol a las actividades vulnerables y prevenir el lavado
Un avión que había despegado desde una carretera solitaria en las afueras de Ciudad Bolívar fue detenida por las autoridades de Aruba luego que intentara
Dicho documento refleja el alcance de la corrupción en las capas del gobierno y en los partidos de México, aseguró el Congreso de EE.UU. Antilavadoodedinero
El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala allanó este sábado la vivienda del exministro de Salud Pública y Asistencia Social Carlos Soto Menegazzo, quien no fue
La sentencia al exdiputado hondureño Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del presidente de ese país, prevista para el 24 de febrero en EE.UU., ha sido
El secretario estadounidense de Defensa, Mark Esper, advirtió este sábado que Huawei es una amenaza para la OTAN, e instó a los europeos a no permitir que el gigante
Luego de ser piezas clave en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, se ha dado a conocer que Jesús “El Rey” Zambada, Lucero Guadalupe Sánchez, alias la “chapodiputada” y
Cinco hispanos fueron detenidos y acusados de integrar una red de tráfico de armas y heroína en El Bronx. Estados Unidos. Antilavadodedinero / Eldiariony La Fiscal
Las tensiones con Irán pueden estar detrás de los comentarios de cumplimiento de criptomonedas del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin. Antilavadodedinero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tiene el «derecho legal» a interferir en casos penales, culminando una agitada semana que despertó interrogantes
Manuel Laboy, director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, dijo que no se aplicaron protocolos rigurosos cuando la empresa recibió un
El CEO de Coin Ninja, Larry Harmon, fue arrestado por su participación en una trama de lavado de dinero. La investigación fue dirigida por IRS y FBI
Las autoridades de Colombia desarticularon una red criminal que empleaba métodos creativos, como recurrir a joyeros legítimos, para introducir oro a Panamá de manera ilegal
El trayecto de un misterioso remolcador confiscado frente a la costa de Aruba con dos toneladas de cocaína a bordo ofrece indicios de los métodos
Un ex alto ejecutivo se declaró culpable hoy por su papel en una conspiración para fijar precios, manipular ofertas y asignar clientes para medicamentos genéricos,
Un jurado federal encontró a una mujer de Chicago culpable hoy por su papel en un plan para defraudar a Medicare de aproximadamente $ 7
Reorientar las bases de la política de drogas es el objetivo de dos nuevos libros: el primero es una exploración matizada de la intersección histórica
Entre ellos se encontraba Giovanny Alexander Campos Amaya, el ex subsecretario de Servicios y Gobernanza Política de la Secretaría de Gobierno chiapaneca Antilavadodedinero / Infobae
La Audiencia Nacional envía a prisión al exejecutivo, detenido en una urbanización de lujo de Málaga, por riesgo de fuga Antilavadodedinero / El País La
Un gran jurado federal en Salt Lake City, Utah, emitió una acusación hoy acusando a Sergio Sosa, y sus hijos adultos, Alissa y David Sosa,