julio 16, 2026 12:26 am
Entre el grupo de mujeres se encuentra la exdirectora del IDU de Bogotá, Liliana Pardo, quien fue condenada a 22 años de prisión por su
Gran cantidad de miembros de la marina del Condado de San Diego fueron estafados por una compañía conocida como Go Navy Tax Services. 4,700 pólizas
La Policía Nacional ha desarticulado una nueva red de ciberestafadores en una operación en la que han sido detenidas 24 personas que se hacían con
«Hay un sinnúmero de problemas, la estatal Petroecuador es un monstruo de siente cabezas, y yo estoy consciente de que todavía no hemos terminado de
En su libro. “Así se lava el dinero en Venezuela”, el doctor Alejandro Rebolledo reseña como en Venezuela la delincuencia organizada se infiltró en el Estado hasta
Hoy en día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la Dirección General de
La guía del DOJ de abril de 2019 para los fiscales sobre programas de cumplimiento refleja la creencia de que aun cuando la toma de
El Ministerio Público ha abierto 861 investigaciones por este delito desde 2010, de las cuales 111 han terminado con formalizaciones. De estas últimas, 65 casos
El nuevo presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo este miércoles que hará su primer viaje oficial la próxima semana a Nueva York y que se
El IRS o Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, presentó recientemente a los agentes especiales de la División de Investigación Criminal (CI) de ese
Las autoridades podrían utilizar citaciones del Gran Jurado para obtener información de usuarios de empresas como Google, Apple y Microsoft, así como de bancos y
El Departamento de Justicia recientemente actualizó y publicó sus pautas para evaluar los programas de cumplimiento corporativo en el contexto de la FCPA. Las Pautas son notablemente
No todas las picaduras del FBI en casos de FCPA son iguales. Eso quedó claro en el procesamiento de Roger Richard Boncy y Joseph Baptiste.
Tres hombres de Massachusetts fueron acusados hoy en un tribunal federal de Boston en relación con esquemas para usar documentos de identificación falsos para obtener
Un nuevo capítulo del caso Odebrecht se escribe, ahora relacionado con la querella que en 2017 presentó el entonces ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. tomó medidas hoy contra ocho comandantes de alto rango
Ha pasado casi un mes desde que Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador. Una de sus promesas de campaña fue crear una comisión
Tras la participación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), representado por el Inspector General, Jan Willem van der Kaaij, en la Conferencia Internacional Anticorrupción de
Equatorial Guinea intenta reincorporarse a una organización que trabaja para combatir la corrupción en países con abundantes recursos naturales, señalaron hoy Human Rights Watch, EG Justice
La figura del fútbol galo Michelle Platini y el expresidente francés Nicholas Sarkozy son investigados por corrupción en uno de los casos más polémicos en