julio 16, 2026 11:29 pm
China debe mantenerse alerta ante posibles eventos de “cisne negro”, mientras que debe evitar los de tipo “rinoceronte gris”, afirmó el presidente Xi Jinping el
El banco danés Danske Bank está investigando transacciones por valor de 200.000 millones de euros en su filial estonia, tras haber permitido que varios clientes blanquearan dinero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que es posible un nuevo pacto comercial con China, de la mano de las negociaciones que se están
El año pasado, 16 empresas pagaron un récord de $ 2.89 mil millones para resolver los casos de la FCPA. Eso incluye los montos evaluados en
El doctor Alejandro Rebolledo acaba de publicar su más reciente libro: “Delincuencia Organizada Transnacional “El Gran Negocio”, donde reseña como la delincuencia organizada es una
A esa conclusión llegó el ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, después de contabilizar los valores incautados en los allanamientos
Danske Bank, salpicado por un escándalo de lavado de dinero a través de su filial estonia, podría ser investigado formalmente por las autoridades francesas por
Las noticias sobre el malayo Low Taek Jho no son nuevas. El escándalo comenzó en 2016. Pero recientemente han ocurrido novedades en Malasia, tal como
Un tribunal de Filipinas condenó hoy a prisión a una exdirectora de un banco procesada por blanqueo de capitales, en la primera sentencia sobre el
Antes de realizar la compra a través de internet, es importante estar informado de las estafas más comunes y así saber detectarlas a tiempo. Por ello, aquí explicaremos cómo
A partir de junio, Costa Rica tendrá otra arma para la lucha contra el lavado de dinero, ya que más actividades lucrativas estarán bajo la
Choque de trenes en la primera sesión clave del juicio de Bankia. El expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, ha tenido más de un enfrentamiento con la
Las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco aún dan de qué hablar en el tema de transparencia, asunto
Interpol rechazó la petición de Ecuador para localizar y arrestar al expresidente Rafael Correa, requerido por la justicia ecuatoriana por su presunta implicación en el
El ex secretario del interior de Hong Kong fue condenado por un jurado federal de Manhattan por sobornar a funcionarios africanos en nombre de una
Las AFP no están invirtiendo en proyectos de infraestructura, reconoció la presidenta del gremio de administradoras de pensiones. “Urge tener el tema de pensiones como
Se han incrementado los casos de estafas y fraudes mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto, en los cuales personas fueron afectadas en su patrimonio por
El Departamento de Tesoro de EE.UU. agregó la semana pasada, por primera vez, identificadores de monedas digitales para objetivos en su lista de sanciones, y