junio 15, 2026 9:05 am
Con el objetivo de continuar fortaleciendo el acervo bibliográfico y fomentar la investigación jurídica de alto nivel, el doctor Germán Miranda Villalona realizó la entrega
El fraude digital atraviesa una nueva etapa marcada por la inteligencia artificial (IA), los deepfakes y la automatización masiva de ataques. Así lo advirtió el
La Superintendencia de Bancos informa que avanza en la preparación de la evaluación de Gafilat mediante el desarrollo de programas de formación y la sistematización
El organismo regulador financiero del Reino Unido incautó Euro Exchange Securities UK Ltd. , la filial londinense de una empresa global de pagos con operaciones en
El reciente y mediático allanamiento a una entidad bancaria en el marco de la «Operación Tokio» ha puesto bajo la lupa la eficacia y el verdadero poder
El encuentro digital abordará las nuevas obligaciones regulatorias, la transparencia y las estrategias de implementación para el entorno corporativo internacional. En respuesta a la constante
Un empleado de la filial chilena de Banco Santander figuraba entre los 18 sospechosos que fueron detenidos el martes por la policía en el marco
Con el objetivo de fortalecer las capacidades del sistema judicial en el combate frontal contra la criminalidad organizada y la corrupción, se dio inicio este
Wise Europe quedó bajo una investigación avanzada en Bélgica por presuntas fallas en sus controles contra el lavado de dinero. El caso apunta al posible
La minería ilegal de oro en Brasil se expandió en los últimos años y alcanzó la comercialización de cerca de 25,3t de oro entre 2018 y marzo
El medio español elDiario reveló que Delcy Rodríguez notificó a aerolíneas y navieras internacionales que los pagos por combustible en divisas deberán ser depositados directamente en una
La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) ingresó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Antimafias, una iniciativa que busca endurecer la respuesta estatal contra las organizaciones criminales que
Una lectura estratégica del último documento publicado por OFAC Por: Alejandro Rebolledo La guía publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el
Por: Alejandro Rebolledo Durante años he escuchado la misma frase en empresas, bancos y organizaciones de distintos países: «Lo revisamos en la lista y no
En los últimos días se ha hablado del GAFI, siglas del Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo global encargado de fijar estándares para prevenir
La Guardia Civil ha detenido a 16 personas y desarticulado una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas como ketamina y fentanilo y al
El Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), declarados por Estados Unidos como organizaciones terroristas, son las facciones más poderosas del crimen
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un ingeniero de Google de utilizar información interna confidencial de la compañía para obtener más de 1,2 millones
Los ciberataques a empresas evolucionaron. Ya no se trata solamente de correos masivos con enlaces sospechosos: ahora los delincuentes investigan a fondo a las organizaciones y se hacen
El presidente Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca), Pedro Pacheco, dio inicio este martes al III Congreso Internacional de Ciberseguridad, titulado «Creando Consciencia