julio 25, 2026 6:14 pm
El exministro venezolano de origen colombiano Alex Saab, aliado cercano a Nicolás Maduro, no se presentará esta semana en una audiencia prevista en un tribunal
Una llamada que aparenta provenir del banco, un mensaje sobre un cargo desconocido o un enlace para “bloquear” una tarjeta pueden terminar con los ahorros
La ciberseguridad: un reto sin resolver La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad crítica para las empresas en el contexto actual. A pesar del
La República Dominicana figura como uno de los principales destinos de una red de lavado de dinero de escala «inimaginable», según reveló una investigación policial citada por
Marçal Font se sorprendió un día al detectar unos movimientos extraños en su librería Fènix de Badalona. “Me compraron cuatro libros por 35 euros con
La investigación sobre la Operación Pandora, considerada uno de los mayores casos recientes de fraude fiscal en Panamá, continúa hoy con nuevas detenciones y el
Durante la noche del pasado jueves 16 de julio, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) designó al esloveno Slavko Vinčić, de 46 años, como árbitro
En un entorno financiero global cada vez más interconectado y fiscalizado, el cumplimiento de las normativas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al
En el marco de las Reunión de Grupos de Trabajo y el Quincuagésimo tercer Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT),
Quien examine el proyecto de presupuesto federal para 2027 y las previsiones de ingresos y gastos para los próximos años se encontrará con cifras preocupantes.
La Fiscalía General de Colombias se hizo con cuatro bienes evaluados en más de 45.467 millones de pesos (unos 14,1 millones de dólares) del cantante
Hace varios años, una familia llegó a Estados Unidos y emprendió un nuevo y aterrador negocio: el contrabando de mujeres jóvenes y pobres de Centro
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La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley bipartidista que busca añadir una barrera adicional contra el fraude financiero que afecta
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aseguró, el 14 de julio de 2026, que las declaraciones de Terrance Cole, titular de la Administración
La Corte Penal Internacional, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad, es el objetivo de
La Unión Europea y la Otan han condenado este lunes los ciberataques «maliciosos» de Rusia contra todos los Estados miembros. Tanto el bloque comunitario como
La Administración de Donald Trump amplió este lunes 13 de julio las sanciones contra el régimen castrista al incorporar a la lista de Nacionales Especialmente
La Fiscalía de Estados Unidos solicitó a un juez federal imponer cadena perpetua a Ismael «El Mayo» Zambada García, pues sostuvo que el cofundador del Cártel de Sinaloa encabezó durante