julio 5, 2026 12:47 pm
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Con la finalidad de liderar el combate contra el crimen organizado transnacional, la Cancillería de nuestro país organizó una inédita cumbre con ministros de Relaciones Exteriores
En un entorno financiero cada vez más digitalizado y complejo, los desafíos en materia de prevención de lavado de activos continúan evolucionando. Con el objetivo
El próximo miércoles 27 de mayo se llevará a cabo un webinar internacional organizado por complif. LATAM y Rics Management para analizar el impacto de
Por: Dr. Alejandro Rebolledo. Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Delincuencia Organizada Transnacional El debate sobre si las criptomonedas son una herramienta marginal
Las autoridades europeas han asestado un nuevo golpe a la infraestructura del cibercrimen con el desmantelamiento de First VPN, un servicio de red privada virtual utilizado
El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, y el director general de la Fundación de los Bancos y Cajas de CECA (Funcas), Carlos Ocaña, han firmado el convenio mediante
La actividad se llevará a cabo en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas y otros organismos nacionales, incluida la participación de la Cruz Roja Venezolana
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Una obra técnica de referencia internacional con más de 2.000 términos especializados y un nuevo Repertorio de 50 Figuras del Crimen Organizado Transnacional. El Dr.
La Fiscal Superior en Anticorrupción, Marcela Terceros y el Fiscal Superior en Narcotráfico, Miguel Gonzales Guzmán, de la Fiscalía General del Estado participaron del 11