julio 5, 2026 12:46 pm
Guatemala ya no enfrenta únicamente a personas que prestaban sus cuentas bancarias para recibir depósitos sospechosos y retirar el dinero minutos después. Las cuentas que
Ambos países firmaron un acuerdo de cooperación que busca fortalecer el control fronterizo, mejorar el intercambio de información y coordinar acciones contra organizaciones criminales transnacionales.
Por Rodrigo Reyes.Director Jurídico de Prelafit Compliance
El espacio formativo y de debate de El Buen Gobierno Corporativo, respaldado por Auditool, anuncia la transmisión de una nueva edición de su programa de conversatorios bajo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó este jueves (18.06.2026) sanciones contra la aerolínea estatal Conviasa y los servicios de telecomunicaciones y correo de Venezuela, como parte
Durante el encuentro se abordaron distintos desafíos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y
Rifas de apartamentos, contratos publicitarios y billeteras virtuales esconden una alarma en Latinoamérica. El lujo digital de los influencers puede ser la fachada perfecta para
Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX que orquestó uno de los mayores fraudes financieros en EE.UU., solicitó un indulto al presidente Donald Trump. De otorgarse, podría
You said: los nuevos jefes del tren de aragua El liderazgo del Tren de Aragua se encuentra en una fase de alta incertidumbre y potencial
La ministra de la Corte Suprema de Justicia y responsable de la Oficina Técnica Penal (OTP), Carolina Llanes, informó que el Poder Judicial se encuentra
El historiador y periodista venezolano Moisés Naím nos alerta —una vez más— en su último libro Ilícito (Editorial Taurus) que, para que el narcotráfico, el
Felipe Vallejo, director general de Bitso en México, advirtió que la Ley Fintech requiere una actualización para fortalecer la prevención y mitigación del uso indebido de criptomonedas,
En un importante encuentro dentro del ámbito del cumplimiento normativo internacional, la especialista y oradora brasileña, Luana Cristina Romero de Souza, recibió un reconocimiento por parte
El 17 de junio, el ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero (en el cargo de 2004 a 2011) hará historia al ser la
China lo sabe, pero no hace nada. Días atrás, una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos dejó en evidencia la magnitud y sofisticación de las redes
La lucha contra el fraude financiero da un paso adelante en España. Banco Santander, BBVA y CaixaBank han anunciado la puesta en marcha de FrauDfense Check, una nueva
Con el objetivo de continuar fortaleciendo el acervo bibliográfico y fomentar la investigación jurídica de alto nivel, el doctor Germán Miranda Villalona realizó la entrega
El fraude digital atraviesa una nueva etapa marcada por la inteligencia artificial (IA), los deepfakes y la automatización masiva de ataques. Así lo advirtió el
La Superintendencia de Bancos informa que avanza en la preparación de la evaluación de Gafilat mediante el desarrollo de programas de formación y la sistematización
El organismo regulador financiero del Reino Unido incautó Euro Exchange Securities UK Ltd. , la filial londinense de una empresa global de pagos con operaciones en