junio 15, 2026 11:03 am
El comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, advirtió que Honduras deberá impulsar reformas a la Ley de Lavado de
Arévalo presentó al Congreso la iniciativa de ley antilavado y advirtió que sin su aprobación Guatemala podría caer en la lista gris del GAFI, con
El Gobierno avanza en un ambicioso plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas mediante nuevas adquisiciones militares gestionadas con los Estados Unidos, en el marco
El Comité para la Protección de los Periodistas, una de las fuentes clave del informe publicado el 11 de mayo por el columnista Nicholas Kristof
Documento se elaboró con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y cooperación alemana al desarrollo,
Con la finalidad de liderar el combate contra el crimen organizado transnacional, la Cancillería de nuestro país organizó una inédita cumbre con ministros de Relaciones Exteriores
En un entorno financiero cada vez más digitalizado y complejo, los desafíos en materia de prevención de lavado de activos continúan evolucionando. Con el objetivo
El próximo miércoles 27 de mayo se llevará a cabo un webinar internacional organizado por complif. LATAM y Rics Management para analizar el impacto de
Por: Dr. Alejandro Rebolledo. Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Delincuencia Organizada Transnacional El debate sobre si las criptomonedas son una herramienta marginal
Las autoridades europeas han asestado un nuevo golpe a la infraestructura del cibercrimen con el desmantelamiento de First VPN, un servicio de red privada virtual utilizado
El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, y el director general de la Fundación de los Bancos y Cajas de CECA (Funcas), Carlos Ocaña, han firmado el convenio mediante
La actividad se llevará a cabo en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas y otros organismos nacionales, incluida la participación de la Cruz Roja Venezolana
Bank of America ( BofA), uno de los bancos comerciales y de inversión más grandes de Estados Unidos, reveló en su más reciente presentación 13F
El gobierno de Donald Trump presentó hace unos días un nuevo plan para el combate al narcotráfico en el que México y Colombia aparecen como
El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera volvió a pedir al tribunal de EE UU su extradición a México y aseguró que el jurado que lo condenó
La compañía destaca cómo la digitalización y el acceso a herramientas financieras en línea fortalecen la salud financiera e inclusión de los usuarios, al tiempo
Roberto Pérez Rocha destacó los avances del país en materia anticorrupción y motivó al contralor general de la República a participar en la próxima Conferencia
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, es el primer mandatario acusado formalmente de tráfico de influencias en una trama relacionada con el rescate de una aerolínea usada
Estados Unidos amplió las sanciones contra altos funcionarios e instituciones vinculadas al aparato político, militar y de inteligencia de Cuba, en una nueva escalada de presión
El banco ruso T-Bank se ha convertido en la primera organización en utilizar tecnologías de inteligencia artificial para probar la resiliencia de su infraestructura frente