junio 26, 2026 11:58 am
Un motel en Phoenix será cerrado por las autoridades luego que se confirmara que es utilizado para supuestamente lavar dinero y comercializar drogas ilícitas. Según
En 2026, el coste de los ciberdelitos en todo el mundo superará los 20 trillones de dólares, según el reciente informe «Estado de la Ciber-Inseguridad» de
Centroamérica es y ha sido tradicionalmente zona de paso de la cocaína desde los centros de producción sudamericanos con dirección a Estados Unidos. Ni siquiera Costa Rica es ya
Mientras la defensa legal de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, solicitó una condena de 20 años de
Sofía Clerici, modelo y ex pareja de Martín Insaurralde, logró que la Justicia le devolviera los casi 600 mil dólares incautados durante la investigación por
Uno de los puntos más tentadores que tiene el Régimen de Regularización de Activos vigente es, sin dudas, el blanqueo de efectivo. El principal motivo es que
Un hombre de 39 años en el condado de Miami-Dade fue acusado de lavar millones de dólares como parte de un esquema con transacciones vinculadas
Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este miércoles a un ciudadano venezolano sindicado de lavado de dinero, tras introducir montos al sistema financiero local
Había que ver de primera mano la escena que las autoridades suazis habían señalado como un nodo clave en transacciones complejas que involucraban a figuras con conexiones
Un importante regulador de Nueva York dijo que el banco que cotiza en Finlandia había estado implicado en varios escándalos globales, incluida la exposición de
Los talibanes, cuyo gobierno en Afganistán no está reconocido oficialmente por ningún país del mundo, expresaron a última hora su deseo de acercarse a los
Conocido como ‘El Alacrán’, Henry Loaiza Montoya estaba siendo buscado por las autoridades de Estados Unidos. Se le señala de liderar una red de narcotráfico
La contribución de los países BRICS a la economía mundial ya supera la del Grupo de los Siete (G7), y sigue creciendo, declaró el presidente
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este martes que sancionó a una cadena de heladerías y a una farmacia mexicanas por presunto financiamiento
Los servicios de MoneyGram llevan caídos desde el 20 de septiembre, y tres días después la empresa confirmó que la caída se debía a un
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha presentado una demanda antimonopolio contra el gigante de pagos Visa por presuntamente operar un monopolio
Las plataformas de intercambio de criptomonedas tienen “vínculos criminales” y permiten la legitimación de capitales, argumentan las autoridades de Suecia. Las autoridades suecas, específicamente la
La Cámara Federal porteña falló este martes en contra de Cristina Kirchner en la causa por el lavado de dinero de Lázaro Báez: respaldó un
Dr. Alejandro Rebolledo, su carrera ha sido reconocida por hacer contribuciones vitales en la lucha contra el crimen organizado, el lavado de dinero y la
La Comisión de Bolsa y Valores SEC, anunció hoy que se resolvieron los cargos contra TrueCoin LLC y TrustToken Inc. por sus ventas fraudulentas y