junio 26, 2026 11:52 pm
La Agencia Tributaria está utilizando las redes sociales de personas adineradas, celebridades y youtubers para detectar posibles fraudes fiscales. Estas plataformas se han convertido en
También se investiga a un pastor, quien presuntamente colaboraba en la legitimación de capitales a través de las recaudaciones que lograba con su congregación en
El gobierno de Texas declaró el lunes a la banda el Tren de Aragua como una organización terrorista y abrazó el discurso del candidato republicano Donald Trump, quien asegura que numerosos inmigrantes llegan a Estados
TikTok se presentó ante un tribunal federal estadounidense, en sus esfuerzos por frenar una ley que obliga a sus propietarios chinos a vender la aplicación
El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una actividad que reafirma el compromiso del banco con la
En lo que parece una modalidad sin precedentes en la historia de fraudes migratorios de EEUU, varios timadores estafaron en miles de dólares a humildes
En este último tiempo, muchos países han comenzado a adentrarse en el mundo de las criptomonedas. Esta decisión se debe en gran parte a la
El gobierno de Estados Unidos se pronunció este lunes, 16 de septiembre, tras la detención de ciudadanos estadounidenses en Venezuela. «Estamos buscando información adicional y
Recientemente, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó una denuncia contra cuatro venezolanos por, al parecer, traficar información privilegiada relacionada con la adquisición de
Se trata de Jorge Germán Bonelli de 38 años, quien era buscado desde junio del año pasado, tras haber sido involucrado en una investigación centrada
Cerca de $12 mil millones es el avalúo del robo, de los cuales $228 millones fueron recuperados. Cerca de $228 millones se han recuperado de
Alejandro Rebolledo En julio de 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un importante reporte que hace un llamado urgente a los profesionales
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Circle se ha convertido en el último emisor de stablecoins en incluir en su lista negra direcciones vinculadas al conocido grupo norcoreano Lazarus, según muestran
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La Amazonía, uno de los pulmones más importantes del planeta, enfrenta una creciente amenaza: el tráfico ilegal de vida silvestre. Este delito afecta a más
Desde el ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, España, hacen un llamado a la población para estar alerta ante el aumento del phishing,
En la declaración final de la Cumbre de Medios del Brics los participantes se han comprometido a mantener los esfuerzos para fortalecer el diálogo internacional.
La gestión de riesgos de cumplimiento es una función crucial para cualquier organización que aspire a operar de manera ética y eficiente en un entorno