julio 26, 2026 1:53 pm
Hace unos días, Rusia, se quejó de que el tratado se había colmado de salvaguardias de derechos humanos, al tiempo que acusaba a los países
La lista incluye al binomio presidencial, gobernadores y funcionarios de todo tipo de rangos. Cuáles fueron las causas y qué delitos se les comprobaron El
El Congreso de la República de Perú, publicó este viernes 9 de agosto en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano la ley que
La policía brasileña reveló documentos acerca de una investigación sobre supuestos sobornos por unos 3 millones de dólares por parte del mayor conglomerado de ingeniería
Tras el último lunes negro, Bank of America emitió un informe clave. Qué indica el Riesgo Pais y qué pasó con los bonos argentinos as
Las autoridades irlandesas incautaron $7.1 millones en criptomoneda en una redada dirigida contra el lavado de dinero y las ventas en la darknet. Tres personas
La influencia maligna extranjera en relación con las elecciones estadounidenses de 2024 comenzó lentamente, pero ha ido ganando ritmo de manera constante en los últimos seis meses debido inicialmente
El venezolano Roger Alejandro Piñate Martínez, de 49 años de edad y presidente de la empresa multinacional Smartmatic, especializada en la automatización de procesos electorales, fue
El protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) Nexera ha sido víctima de un ataque cibernético, resultando en la pérdida de activos digitales valorados en USD 1.5
Customers Bank fue golpeado con una acción de cumplimiento en Estados Unidos por controles anti-lavado de dinero ineficientes. El banco atiende a clientes de alto
El Gobierno de Ecuador confirmó este martes que no concederá un salvoconducto a Jorge Glas, exvicepresidente durante el mandato de Rafael Correa. Esta decisión reafirma la postura
En un sorprendente giro de los acontecimientos, Clinton James Ward, un ciudadano de Minnesota, Estados Unidos, ha sido acusado de dirigir una sofisticada red de narcotráfico con vínculos
El expresidente del Congreso guatemalteco Luis Rabbé Tejada fue extraditado bajo cargos de corrupción este jueves al país centroamericano procedente de México, donde llevaba detenido
Miguel Ángel Ordóñez, responsable de Seguridad y Resiliencia en Kyndryl España y Portugal, explica en esta tribuna la importancia de la ciberresiliencia ante el creciente
La orden judicial marca el cierre de una disputa legal de 20 meses con la CFTC. Los reguladores y FTX habían llegado anteriormente a un
Mariano Macri, hermano del ex presidente Mauricio Macri, denunció penalmente al Grupo Macri por los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos. El hermano del exmandatario, con quien está enfrentado desde
La producción de fentanilo y metanfetamina requiere ingredientes claves que se conocen como precursores químicos. Por sus usos ilícitos, estas sustancias están sujetas a estrictas
Una redada llevada a cabo por la Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) terminó en el arresto de decenas de miembros
El juez instructor del caso del exsecretario de Seguridad Interior de México, Genaro García Luna, declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, denegó su solicitud de realizar un nuevo juicio. La solicitud
India debería considerar revisar sus impuestos sobre las Cripto y no depender de sus normas contra el lavado de dinero para revertir el impacto de