julio 26, 2026 2:20 pm
Las empresas de Mario Abdo Benítez destinaron un alto porcentaje de sus utilidades a las reservas operativas. El movimiento financiero es considerado sospechoso y podría
La actualidad global de las regulaciones empresariales está transformando la forma en que las organizaciones operan. El cumplimiento normativo o compliance, fundamental para adherirse adecuadamente a
Suiza, reconocida por su entorno financiero estable e innovador, se enfrenta a una nueva controversia respecto a la regulación de las stablecoins. La FINMA (Autoridad
Se necesitan evaluaciones más rigurosas de las amenazas para atrapar a las «empresas financieras sospechosas» que facilitan las tramas de blanqueo de capitales», declaró el
La Fiscalía General de la Nación concedió principios de oportunidad a Gabriel Alejandro Dumar Lora y Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, como parte de las investigaciones en curso
Los mercados bursátiles se desplomaron este lunes en medio de los temores a que el país norteamericano pudiera estar encaminándose hacia una recesión El banco
Venezuela enfrenta un momento histórico de profundo desafío y oportunidad. Tras años de tensiones políticas, crisis económica y fragmentación social, el país se encuentra en
El 22 de julio de 2010, hace exactamente una década, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento
El Poder Judicial podría dictar prisión preventiva, por tercera vez, contra el expresidente Alejandro Toledo. El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Víctor Zúñiga
La Justicia realiza investigaciones sobre un caso que involucra tanto a un jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata como a su familia. El padre
Casi 300 pequeños bancos locales de la India han registrado problemas y se han visto obligados a echar el cierre temporalmente a sus sistemas de pago.
Juan Manuel Garza Fuentes, de 29 años, fue condenado a cumplir seis años en prisión por posesión de pornografía infantil, anunció el fiscal federal Alamdar
India debería considerar revisar sus impuestos sobre las Cripto y no depender de sus normas contra el lavado de dinero para revertir el impacto de
Brad Smith, un empleado experimentado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, será subsecretario en funciones para terrorismo e inteligencia financiera, informó a Reuters este viernes,
Un gran jurado federal de Los Ángeles ha presentado una acusación formal acusando a seis acusados de participar durante varios años en un plan para
El ciudadano taiwanés Pen Yu, de 51 años, fue sentenciado hoy a tres años y ocho meses de prisión, seguidos de tres años de libertad
Los ciberdelincuentes no descansan y buscan constantemente nuevas formas de engañar a los usuarios para obtener sus datos personales y financieros, cometiendo fraudes de todo
Las acciones de Coinbase subieron un 3.2% después de horas tras la presentación de sus últimos resultados del segundo trimestre, informando USD 1,400 millones en
Tres inversores inmobiliarios se declararon culpables de participar en una extensa conspiración de varios años para obtener fraudulentamente un préstamo de 74 millones de dólares
Ismael ‘el Mayo’ Zambada, el cofundador del poderoso Cartel de Sinaloa y capo del narcotráfico más buscado por Estados Unidos, se presentó este jueves ante una jueza