junio 28, 2026 12:21 pm
El exfiscal Luis Toledo y director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián afirmó que “1.462 campamentos, por mucho
Una comitiva de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado de Paraguay se encuentra en Bolivia para coordinar la captura de Sebastián Marset
Meta declaró que había eliminado alrededor de 63,000 cuentas en Nigeria que intentaban participar en estafas de extorsión sexual financiera dirigidas principalmente a hombres adultos
Se dejó sin efectos la suspensión que impedía el inicio del juicio contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por el caso Odebrecht Como parte del
Devenido en figura mediática, un señalado por nuestra Fiscalía como líder de una estructura criminal de narcotráfico y lavado de dinero se valió, hace unos
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, anunció que se cerrarán los casinos virtuales y juegos online con el fin de «acabar con la criminalidad asociada a estas empresas» que
La Policía de Vietnam ha arrestado a un exviceministro de Medioambiente y otros seis funcionarios acusados de vulnerar las regulaciones para la concesión de licencias
Un nuevo juez de distrito federal dictó una decisión importante que desestimó gran parte de la acción de aplicación de fraude de valores de la
Kimberly Cheatle, directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, renunció tras la polémica de la gestión del organismo que está bajo su cargo, ante el
Según un comunicado oficial, la Unidad de Confiscación de Activos (AFU) de la Fiscalía Nacional, la Unidad de Investigación Especial (SIU) y la Dirección de
La legislación establecería un grupo federal para evaluar las Cripto en el terrorismo y las Finanzas ilícitas y hacer recomendaciones para evitarlo, pero no se
En la última evaluación de riesgos de ciberseguridad de Kiteworks, Nevada ocupó el tercer lugar como el estado con mayor riesgo de ciberataques, con una
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó al sector bancario del país que empiece a declarar sus tenencias de activos rusos, con el objetivo
El testaferro de la familia Kirchner arribó a El Calafate el viernes 19 en una Toyota SW4 acompañado por personal de la PSA, el cual
La ex directora general de una empresa de fondos financieros de Florida (EE.UU.) se declaró culpable de defraudar, a través de un esquema piramidal, casi
El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un nuevo informe sobre Panamá en el que evalúa al sector financiero y analiza las medidas adoptadas por el país para evitar
El Gobierno de Guatemala denunció por lavado de dinero a varias empresas farmacéuticas y constructoras, además de diputados y funcionarios de administraciones anteriores, en un caso
Un ciudadano chino fue acusado por su participación en una conspiración que involucra la importación de lo que se cree que es la mayor cantidad
El Banco de México mantiene un monitoreo de la evolución y adopción de esta tecnología en el sistema financiero, y se encuentra incorporando en su
Fernando Arrieta, director de G-Ceti Global Certificacion, dijo que Latinoamérica enfrenta un panorama complejo y desafiante en materia de ciberseguridad. Con el crecimiento exponencial de