junio 28, 2026 2:01 pm
Según el documento, el dinero fue otorgado sin consultar el Directorio del grupo empresarial y se dispuso a un trabajador del mismo BCP para tal
Normalmente se piensa que cuando un criminal obtiene ganancias por su actividad delictiva, va directamente a blanquearlas, por ejemplo, con la compra de artículos de
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez dio a conocer que durante la semana fueron capturadas 441 personas, se decomisaron armas de fuego y se recuperaron varios vehículos
Herramientas contra el lavado de dinero Tamaño del mercado 2024 proporciona un análisis profundo por estado histórico y actual del mercado/industrias. Además, el informe de
Kamala Harris es la primera mujer en la historia de Estados Unidos en ocupar el cargo de vicepresidenta. Fue la primera mujer negra y sudasiática
Para el doctor en relaciones internacionales, Napoleón Campos, las palabras de Donald Trump al referirse a El Salvador en su discurso de aceptación de la candidatura
La Ciudad de México, además de ser sede de los poderes de la Unión y de albergar varios de los centros financieros más importantes del país,
Recibió la sentencia en noviembre de 1980, luego de que fuera declarada culpable de asesinar a puñaladas a Patricia Jeschke, una empleada de una biblioteca
Estados Unidos ofrece una recompensa similar a la que tuvieron Timochenko y cabecillas del Clan del Golfo y Los Rastrojos. El venezolano Héctor Rusthenford Guerrero
El periódico israelí The Jerusalem Post, apunta al ex presidente Horacio Cartes de ser facilitador del grupo terrorista Hezbollah, en un artículo de Peter Marko
En la vorágine del mundo moderno, donde la tecnología y la globalización han acortado las distancias y acelerado el ritmo de vida, surge una verdad
Instituciones federales del gobierno de Estados Unidos están en proceso de actualizar el marco legal destinado a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Según informes
Tres piratas informáticos prorrusos han sido detenidos por presuntos ciberataques contra España y otros países de la OTAN con fines terroristas, dijo la policía española.
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BRI continúa fortaleciendo sus sistemas internos como estrategia para combatir el juego en línea en Indonesia. El Director
“Si Biden puede, por qué yo no”, habrá sido el razonamiento de Aberto Fujimori. Es que el ex presidente, con 85 años y varios problemas
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 15 personas – Madrid (8), Ciudad Real (1), Guadalajara (1), La Coruña (1), Cuenca (1), Almería (1), Sevilla
Desde la segunda mitad de 2023, se incrementaron hasta 90% los ciberataques a usuarios de habla francesa. Estas amenazas, enfocadas a los juegos de París,
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, se une a la campaña de prevención de estafas bancarias impulsada por el
Mientras el gobierno de Lula da Silva enfrenta vientos contrarios en lo económico, y en la geopolítica regional, Brasil recordó esta semana el 10 aniversario del episodio
Un tribunal en Riusia condenó hoy al reportero del Wall Street Journal Evan Gershkovich por espionaje, una acusación que tanto el diario como Estados Unidos han rechazado calificándola de farsa.