julio 26, 2026 2:55 pm
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a la organización de contrabando de personas de López (HSO López), una organización
En el ámbito de las inversiones en criptomonedas, el panorama está evolucionando rápidamente hacia oportunidades innovadoras. Han quedado atrás los días en los que simplemente
Hoy en día, el riesgo cibernético se considera la amenaza más significativa para la industria aseguradora, superando a las catástrofes naturales y los riesgos políticos,
¿Existen amenazas de ciberataques durante los Juegos Olímpicos de París 2024? Esta es una pregunta que no solo se hacen los responsables allí, sino también
La organización, que operaba a nivel nacional, disponía de un complejo entramado de empresas facilitadoras del blanqueo del dinero obtenido por la venta de droga
Entre los sancionados se encuentran dos miembros mexicanos del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y dos empresas mexicanas. El CJNG, una organización criminal con
El exdirector de Pemex recurrió ante el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la CDMX para reclamar la resolución del 27
Este 24 de julio se llevó a cabo una audiencia crucial en el juicio oral contra Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, acusada de
El secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak, actualizó recientemente el panorama a nivel nacional y global
Apocas horas de que las noticias confirmaran la captura de Ismael «El Mayo» Zambada, el nombre de Ovidio Guzmán López, conocido como «El Ratón», resurgió en el
El Departamento de Justicia emitió la siguiente declaración del Fiscal General Merrick B. Garland sobre los arrestos de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa,
Un grupo de agentes de la DEA de Estados Unidos se jactó en un chat de WhatsApp de su “gira de libertinaje mundial”, compartió imágenes
El exfiscal Luis Toledo y director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián afirmó que “1.462 campamentos, por mucho
Una comitiva de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado de Paraguay se encuentra en Bolivia para coordinar la captura de Sebastián Marset
Meta declaró que había eliminado alrededor de 63,000 cuentas en Nigeria que intentaban participar en estafas de extorsión sexual financiera dirigidas principalmente a hombres adultos
Se dejó sin efectos la suspensión que impedía el inicio del juicio contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por el caso Odebrecht Como parte del
Devenido en figura mediática, un señalado por nuestra Fiscalía como líder de una estructura criminal de narcotráfico y lavado de dinero se valió, hace unos
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, anunció que se cerrarán los casinos virtuales y juegos online con el fin de «acabar con la criminalidad asociada a estas empresas» que
La Policía de Vietnam ha arrestado a un exviceministro de Medioambiente y otros seis funcionarios acusados de vulnerar las regulaciones para la concesión de licencias
Un nuevo juez de distrito federal dictó una decisión importante que desestimó gran parte de la acción de aplicación de fraude de valores de la