junio 29, 2026 12:10 am
Un oficial de cumplimiento en materia de LAFT (Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) es responsable de asegurar que una
En entrevista en Punto Final, la abogada Rosa María Palacios analizó el actual escenario político. Entre los temas tocados, Palacios explicó por qué el caso Cócteles estaría erróneamente
El lavado de dinero, una actividad ilícita que consiste en convertir dinero obtenido de actividades delictivas en fondos aparentemente legales, tiene efectos devastadores en las
España está siendo escenario de imágenes truculentas a las que no estábamos acostumbrados: reyertas sanguinarias, ataques con armas de fuego y otros episodios de violencia
La Guardia Civil de Albacete alerta sobre la conocida como ‘estafa de los santeros’ y lanza una serie de consejos y recomendaciones para evitar caer
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que no retrocederá en su carrera política pese a todos los procesos judiciales que enfrenta, en un evento ante
En Bolivia, un total de 252.801 personas poseen activos virtuales, que representa el 6% de la población con ingreso formal, según el Grupo de Acción Financiera
Fabián “El Gordo” Di Julio estaba prófugo hace dos meses en Argentina, acusado de liderar una banda que lavaba dinero de ganancias obtenidas en el
EL PAcCTO organiza una actividad híbrida en Lisboa para presentar la evolución del instrumento de documentación y evaluación de la amenaza al crimen transnacional organizado
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés) sancionó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una nueva tanda de más de mil
En los últimos cinco años Chase Bank ha cerrado 650 sucursales y ahora, está en planes de cerrar otras 23 sucursales adicionales a esa cantidad,
Perú y Ecuador acordaron este jueves reforzar la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y la destrucción del medio ambiente tras una reunión entre los
«Recientes incidentes relacionados con ataques de ‘phishing’ han provocado el acceso no autorizado a datos personales contenidos en dos cuentas de correo electrónico pertenecientes a
La antigua pandilla carcelaria venezolana se ha convertido en un poderoso emporio criminal dedicado al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la explotación sexual de
El presidente de la República, Daniel Noboa, afirmó este jueves 4 de julio que el combate al crimen organizado fue posible gracias al apoyo de la cooperación internacional y, específicamente,
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó la semana pasada que estudiantes engañados por una universidad falsa que creó el Servicio de Inmigración y Control de
El juez federal de Delaware en Estados Unidos, Leonard P. Stark, otorgó una solicitud especial de retraso de venta forzosa de la refinería Citgo Corporation,
Los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol y el Super Bowl de la NFL no hacen más que confirmar lo que los datos refrendan cada
La Armada de Colombia anunció los recientes resultados de la operación Orión, una estrategia que gira en torno a la lucha contra el narcotráfico, y
El fiscal General de la República, Tarek William Saab, destacó en el marco de la lucha contra las drogas que «Venezuela no permite la legalización