junio 29, 2026 1:51 am
En agosto de 2023, el Enforcement Directorate (ED) de la India empezó a investigar a una banda que supuestamente aprovechaba las criptomonedas para facilitar sus
Sheikh Rishad es un joven de solo 20 años que ha conseguido encontrar una vulnerabilidad en las infraestructuras de ‘software’ de la NASA. La respuesta
Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, calificó de “victoria significativa” la decisión de una jueza federal estadounidense que le dio en parte razón
El Gobierno oficializó, a través de la publicación del decreto 563/2024 en el Boletín Oficial, la renuncia de Manuel Tessio como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera
La policía de Brasil ha desmantelado una organización criminal que lavó 5 mil 500 millones de reales (970 millones de dólares) en dinero proveniente de la venta de cocaína a
Así lo señaló el Ministro de Finanzas, Dr. Nigel Clarke, cuando se dirigió a la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en
La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que la reforma judicial que impulsa, y que busca la elección de jueces por voto popular, pueda abrirle la puerta a
Durante el desarrolló de la segunda audiencia del juicio oral por el Caso Cocteles, en el cual el Ministerio Público representado por el fiscal José Domingo Pérez, presentó la acusación
Por primera vez, la justicia argentina ordenó el decomiso de criptomonedas. Sucede que el Juzgado Federal de Mar del Plata N.º 3 está investigando un caso de
Este miércoles en conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, confirmó que desde mayo del 2021 se
Gendarmería Nacional Argentina (GNA), fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizó procedimientos por trata de personas y por narcotráfico en la provincia
Tres semanas después de recomendar a los inversionistas vender los bonos del Tesoro a cinco años, los estrategas de JPMorgan Chase & Co. afirman que ha llegado el momento
Una empresaria mexicana, Ana Lilia Leal Martínez, de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. Residente
Un juez de Guatemala congeló este martes las cuentas bancarias del partido Semilla del presidente Bernardo Arévalo, por una investigación por supuesto de lavado de
La IA ayuda a agilizar procesos y mejorar la detección de fraudes y lavado de dinero, pero también puede implicar ciertos riesgos al manejar información
«En España, los casos de phishing se encuentran en primera posición entre las ciberamenazas detectadas durante el último semestre. Estos ataques, que buscan robar credenciales
Tres ex ejecutivos de Outcome Health (Outcome), una empresa emergente de tecnología sanitaria con sede en Chicago, fueron sentenciados por su participación en un plan
Una mujer de California se declaró culpable hoy de idear un plan de varios años para defraudar al gobierno de Estados Unidos presentando facturas falsas
El dinero que entraba de forma irregular desde empresas como Odebrecht era «blanqueado» a través de eventos de recaudación de fondos para financiar sus campañas
Los Carabineros de Italia, en coordinación con la Policía Criminal de Renania del Norte-Westfalia, la Policía Nacional de España, la Policía Judicial de Bélgica y