julio 26, 2026 4:19 pm
Por primera vez, la justicia argentina ordenó el decomiso de criptomonedas. Sucede que el Juzgado Federal de Mar del Plata N.º 3 está investigando un caso de
Este miércoles en conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, confirmó que desde mayo del 2021 se
Gendarmería Nacional Argentina (GNA), fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizó procedimientos por trata de personas y por narcotráfico en la provincia
Tres semanas después de recomendar a los inversionistas vender los bonos del Tesoro a cinco años, los estrategas de JPMorgan Chase & Co. afirman que ha llegado el momento
Una empresaria mexicana, Ana Lilia Leal Martínez, de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. Residente
Un juez de Guatemala congeló este martes las cuentas bancarias del partido Semilla del presidente Bernardo Arévalo, por una investigación por supuesto de lavado de
La IA ayuda a agilizar procesos y mejorar la detección de fraudes y lavado de dinero, pero también puede implicar ciertos riesgos al manejar información
«En España, los casos de phishing se encuentran en primera posición entre las ciberamenazas detectadas durante el último semestre. Estos ataques, que buscan robar credenciales
Tres ex ejecutivos de Outcome Health (Outcome), una empresa emergente de tecnología sanitaria con sede en Chicago, fueron sentenciados por su participación en un plan
Una mujer de California se declaró culpable hoy de idear un plan de varios años para defraudar al gobierno de Estados Unidos presentando facturas falsas
El dinero que entraba de forma irregular desde empresas como Odebrecht era «blanqueado» a través de eventos de recaudación de fondos para financiar sus campañas
Los Carabineros de Italia, en coordinación con la Policía Criminal de Renania del Norte-Westfalia, la Policía Nacional de España, la Policía Judicial de Bélgica y
Los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos firmaron este lunes un memorando de entendimiento (MOU) en el que la administración estadounidense “se compromete a cubrir
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes sanciones contra individuos tanto en México como en
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional dedicado a combatir el lavado de dinero y a la vigilancia y seguridad financiera, tendrá como
A partir del 1 de julio, el estado de Florida implementará diversas leyes nuevas. Aquí se destacan cinco legislaciones clave que afectarán a los residentes
El abogado Leonardo Stagg afirmó: No me cabe duda de que Fernando Villavicencio estaba destinado a ganar las elecciones de 2023 y que las mafias de la
El gobierno mexicano entregó a las autoridades de Estados Unidos a Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, identificado como pieza clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Las empresas de criptomoneda en Hawái están oficialmente exentas del requisito de recibir una Licencia de Transmisor de Dinero (MTL) para operar en el estado.
La directora regional de IDEA Internacional, Marcela Ríos, habló sobre la creciente influencia del crimen organizado en la región y cómo los gobiernos han cometido