julio 26, 2026 4:29 pm
La policía de Singapur anunció que más de 110 cuentas bancarias sospechosas con más de 400 mil dólares fueron bloqueadas por el United Overseas Bank
Pese a que, como se ha señalado, el género organiza todas las esferas de la vida social a partir de una diferenciación jerarquizada entre las
Las instituciones financieras en Latinoamérica enfrentan retos crecientes para identificar y detener los flujos de dinero ilícito en tiempo real, resultando en pérdidas financieras y
La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori se sienta en el banquillo este lunes en la apertura del juicio por lavado de activos dentro del escándalo
El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (el conocido FBI), incrementó a 5 millones de dólares la cifra que ofrece como recompensa para quien
En la era digital, las redes sociales han transformado la forma en que nos comunicamos, consumimos información y tomamos decisiones. La influencia de figuras prominentes
«La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes (…) ordenó apertura de investigación previa en contra del señor Presidente de la República»,
Más de 40 agencias indonesias , incluido el ministerio que supervisa la inmigración, fueron impactadas por un ciberataque en los centros de datos del país, informó un
La resolución, que lleva la firma de la jueza Paula González, señala a Alejandro Maszuk como jefe de una asociación ilícita acusada de cometer 524
Los reportes por violencia sexual a escolares se acumulan desde el 2010 sin que las autoridades ejerzan justicia. De los profesores denunciados, solo a la
Un tribunal de Panamá absolvió a los 28 imputados en los casos de Papeles de Panamá -la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca- y la
El Ministerio Público de la República Dominicana ha recuperado más de RD$2.15 mil millones y dos inmuebles en el caso Calamar, gracias a los acuerdos de
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional ha ordenado que el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el caso Cócteles inicie este lunes 1 de julio. Fujimori Higuchi es acusada
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, en inglés) anunció cargos penales contra 193 personas, incluidos 76 médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud,
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha establecido una nueva norma que obliga a los intermediarios de criptodivisas a informar de las ventas e
Las metanfetaminas representan un grave problema de salud pública debido a sus efectos devastadores en la salud física y mental de los individuos, así como en la
Hoy se dio a conocer que fue capturado Rey David S., alias “El Oso”, quien es identificado como presunto operador de “Los Chapitos”, una de
Como parte de la continuación del juicio de fondo del caso de supuesta corrupción administrativa denominado Operación Antipulpo, cuyo principal acusado es Alexis Medina, hermano del
Hoy, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció una norma propuesta para fortalecer y modernizar los programas de lucha
El subsecretario de Estado para Gestión y Recursos de los Estados Unidos, Richard Verma, pidió ayer al presidente de la República, Santiago Peña, enfrentar a