julio 26, 2026 5:32 pm
El gobierno de Estados Unidos anunció este martes un paquete de recompensas que suma hasta 8 millones de dólares por información que lleve a la
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador que imponga 12 años de cárcel al expresidente de la
El Banco del Bienestar ha emitido una advertencia sobre la proliferación de fraudes relacionados con supuestos préstamos que circulan en redes sociales. La institución financiera del gobierno federal ha detectado que
El sector financiero necesita adaptarse y transformarse para mantenerse a la vanguardia, surgiendo así un nuevo paradigma: los Servicios Financieros Inteligentes. Este concepto redefine la
En estos tiempos convulsos en que el terrorismo y el crimen organizado han adquirido protagonismo global, los servicios de inteligencia han venido adoptando métodos más pragmáticos de
Ripple Labs está al borde de un enfrentamiento legal crítico con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Una reciente actualización de
El reconocido mundo de las subastas de arte fue protagonista recientemente por un grave incidente de seguridad cibernética. La prestigiosa casa de subastas Christie’s sufrió un ciberataque y ahora ha
Negocio ilícito del tráfico del cobre y aluminio movería alrededor de USD 60 millones cada año, desde Paraguay a Brasil. Con esto, la evasión fiscal
La abogada Sara Parquet cuestionó la resolución del Tribunal de Apelación Penal que canceló su personería en el juicio. Estudia recurrir a la Corte para
El exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, se refirió a la hipótesis manejada por la investigación transnacional sobre el crimen del fiscal Marcelo
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a una decenade individuos, empresas y buques por su relación con el “transporte ilícito de petróleo” y otros bienes como parte de una “red de apoyo financiero” a los rebeldes
La construcción de canales artificiales, las extensas plantaciones de coca y el uso de submarinos destacan el ingenio del clan Montes Bobadilla, se previa desarticulado al ser extraditados la mayoría
Las crecientes cifras de estafas o casos de abuso financiero contra los adultos mayores en Estados Unidos pueden aumentar más con la irrupción de la
Las empresas que presenten ofertas hasta el martes en una subasta de acciones ordenada por un tribunal estadounidense de la matriz de Citgo Petroleum, PDV
CaixaBank ya redujo su histórica participación en Telefónica del 3,5% al 2,5% en marzo. El objetivo es que el banco fuese saliendo del accionariado y
El actual director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), de Ecuador, José Neira expuso dos observaciones al proyecto de Ley de Prevención, Detección y
No cesan las revelaciones sobre el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). En las últimas horas se conoció que esa
Según Odaily, Citigroup Inc., y otros bancos implicados en el mayor escándalo de lavado de dinero de Singapur están intensificando su escrutinio de clientes potenciales
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) confirmó la detención de Genaro Rosas Vargas, alias ‘El Chilango’, quien se desempeñaba como intermediario de cárteles mexicanos, a
El director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, asegura que la cifra perdida supera por mucho esa cantidad, dado que es difícil hacer seguimiento a los