junio 30, 2026 8:40 am
Un tribunal federal echó abajo en forma definitiva el caso del presunto lavado de 720 millones de dólares sustraído a la Fundación Jenkins, al considerar que
–Según un informe publicado este martes por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), la dinámica del conflicto en Colombia ha cambiado desde el acuerdo de
Según BlockBeats, hoy, 14 de mayo, se espera un veredicto en el caso contra el desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev. El hombre de 31
Investigadores federales aseguraron que una tercera persona se declaró culpable como parte de una pesquisa en torno al representante federal por Texas Henry Cuellar por
El senador de 70 años, uno de los pesos pesados del Partido Demócrata, así como su esposa Nadine Menéndez, están acusados de «conspirar para actuar
La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) señaló a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, así como a China, como responsables de la crisis
El robo de datos es una amenaza creciente tanto para individuos como para empresas, con 422 millones de personas afectadas solo en 2022, según recientes
Banco Santander ha confirmado este martes haber sufrido un «acceso no autorizado» a una base de datos de la entidad alojada en un proveedor. El
Durante los registros en sus domicilios se encontró e incautó efectivo en rublos y divisas por valor de 1,1 millones de dólares, monedas de oro,
El Informe mundial sobre los delitos contra la vida silvestre y los bosques 2024 presentado hoy por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
Ante el avance de la tecnología, grupos delictivos agregaron a sus sistemas de estafas los pago electrónicos con código QR, fraudes con billeteras digitales, aplicaciones
Según la DEA, Iván Márquez ha estado al frente de la política de drogas de las FARC, y está en pie una recompensa por él
El 78% de las compañías y organizaciones del país han realizado investigaciones internas por corrupción o mala conducta en los últimos tres años Un reciente
Las entidades federativas tienen las facultades para legislar en materia de lavado de dinero, lo que además de reforzar el combate a una fuente de
En un contexto de sobre información y una superabundancia de datos, surge una creciente preocupación por la seguridad. Por esa razón es fundamental examinar las
Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) está en contra del proceso de licitación para la venta de PDV Holding, propietaria de la refinería Citgo Petroleum en
La Guardia Costera de EE.UU. descargó en Port Everglades un cargamento de algo más de 8.3 toneladas de drogas, con un valor en la calle
El sector bancario se convirtió en uno de los objetivos principales de los cibercriminales en 2023. De este modo, los ciberataques a este sector aumentaron un
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió la ‘Licencia general de Venezuela
La Oficina Nacional de Bitcoin (ONBTC), una entidad que fue creada en El Salvador para supervisar todos los planes, proyectos y programas relacionados con la