junio 30, 2026 10:04 am
En un contexto global donde el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo representan amenazas ineludibles, la responsabilidad corporativa adquiere un papel crítico en
El Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio de Inspección Postal (USPIS) anunciaron la detención de más de 3.000 ‘mulas de dinero’ en el
La DEA advierte que las organizaciones criminales chinas ya están blanqueando la mayoría del dinero que los carteles obtienen por la venta de droga en
La Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) cataloga al Cártel de Sinaloa como el principal encargado de producir la droga más letal que Estados Unidos
El empresario kirchnerista pedirá su absolución mañana en la Justicia en el marco de una investigación sobre presunto lavado de dinero por la compra de
En el sur de Quito hay sectores en los que se ubican pequeños locales de apuestas deportivas de diferentes marcas, a pocas cuadras unos de
El gigante tecnológico Dell ha confirmado que datos de sus clientes y sus pedidos han sido robados de uno de sus portales y ahora están a
El organismo de control financiero de Canadá, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), anunció que había impuesto una multa
Ante el aumento exponencial de hackeos producidos a través de la IA, empresas de ciberseguridad como Palo Alto Networks presentan una serie de soluciones automatizadas
En la cumbre de la OTAN celebrada en Lituania el año pasado, los aliados decidieron abrir una reflexión sobre las amenazas existentes en el llamado
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga hoy un fraude por 35 millones de dólares que involucra a 32 personas, entre ellos ocho directivos
Las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT, por sus siglas en inglés)
En su “Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2024”, la DEA precisa que los cárteles contratan a personas especializadas en el sistema bancario para tratar
A través de redes sociales, bandas criminales comercializan en la CDMX y en el país supuestas tarjetas bancarias clonadas para que la gente pueda retirar
El principal sospechoso en un caso relacionado con el lavado de 60.000 bitcoins en el Reino Unido, Qian Zhimin, también conocido como Yadi Zhang, ha
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Ramón Fonseca, el cofundador del bufete de abogados que estuvo en el centro de la filtración de los «Panamá Papers», murió la noche del miércoles