junio 30, 2026 4:33 pm
En el Aeropuerto Internacional de Miami, K-9 Spike puede detectar cocaína, heroína, metanfetamina, MDMA y dinero en efectivo que ha estado alrededor de una cantidad
Illia Vitiuk fue suspendido de su cargo en tanto se esclarecen los hechos que apuntan a un aumento significativo de las ganancias de su familia,
La Guardia Civil de Valencia ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que ofrecía trabajo por internet y ha identificado a 9
La propuesta de tregua que se está negociando entre Israel y Hamás prevé el intercambio de todos los rehenes israelíes en manos del grupo islamista
Ippei Mizuhara le robó 16 millones de dólares a Shohei Ohtani, pelotero de Los Angeles Dodgers, para pagar deudas de apuestas ilegales y enfrenta hasta 30 años
Los Ministros del Grupo de Acción Financiera Internacional reafirmaron su compromiso inquebrantable de combatir los delitos financieros y apoyan plenamente al GAFI como organismo que
Dieciséis personas fueron acusadas en relación con una presunta “estafa de abuelos” para defraudar a estadounidenses de edad avanzada con millones de dólares, anunció este martes el Departamento de Justicia durante un anuncio
Luego de la aprobación de la iniciativa con 142 votos, Tailhade tomó la palabra y expresó su preocupación. El diputado expuso una lista de argumentos que
Changpeng Zhao, fundador de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, es condenado a cuatro meses de prisión, después de declararse culpable de permitir
El fútbol europeo ha respondido a los nuevos requisitos contra el lavado de activos (AML, como se conoce en inglés), introducidos la semana pasada por
La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado de Brasil ha postergado su debate sobre el proyecto de regulación 2.234/2022, que busca establecer un mercado regulado
Desde el inicio de gestión del actual Gobierno nacional de Argentina, se ordenó una serie de auditorías en la administración pública, que ahora se pretenden
Rastrear para luego recuperar el dinero público involucrado en corrupción y en legitimación de capitales es una tarea ardua, ya que los procedimientos utilizados suelen
Alex Siles, especialista en compliance y CEO de Snap Compliance, se refiere al contexto de la crisis de seguridad que vive el mundo, las listas
La Corte Suprema de Guatemala rechazó quitar la inmunidad al presidente, Bernardo Arévalo, al desestimar una solicitud presentada en noviembre por la fiscalía que puso
En 2022, la tasa de deforestación consolidada en la Amazonía, emitida por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), reveló que se deforestaron 11.594 km²
El Juicio contra Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, inició este lunes 29 de abril, luego de que la Fiscalía lo acusara
Pedro Pacheco Rodríguez, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), dijo que el año pasado, «el 30% de las PYMES fueron objeto de ciberataques».
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expresó su descontento con la decisión judicial de liberar a Abraham Oseguera Cervantes, conocido como ‘Don Rodo’ y
Los países de la región promueven la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero a través de acuerdos bilaterales y regionales. Se comparten