julio 1, 2026 4:22 pm
Un día antes de que termine la visita del GAFI al país, la CNV oficializó por decreto en el Boletín Oficial la creación del Registro
La diputada Kenia del Refugio Hernández Guerrero (PVEM) propuso una iniciativa para que los ciberdelitos sean considerados como amenazas a la seguridad nacional. La iniciativa
Un tribunal federal ordenó ayer reabrir el proceso por el delito de lavado de dinero contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados. El Primer Tribunal Colegiado de
El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, afirmó hoy que la lucha contra el crimen organizado no se verá afectada por los recientes actos de violencia en
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina modificó parcialmente las definiciones de congelamiento administrativo de bienes y dinero, con el propósito de ajustarlos a los estándares internacionales
En su opinión, el sólido desempeño de los bancos compensará la fuerte caída del crecimiento económico, el ruido político previo a las elecciones presidenciales, así
El regulador financiero de Filipinas bloqueará el acceso de usuarios locales a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, citando preocupaciones sobre las operaciones
La mandataria no justificó ingresos por cerca de 300.000 dólares entre 2016 y 2022, según la Unidad de Inteligencia Financiera del país. Ostentar una colección
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, destacó la continuidad y la confianza del trabajo conjunto con las autoridades de Panamá en el combate contra
Europa ha dado luz verde al próximo salto tecnológico en seguridad digital. La Comisión Europea ha encargado al consorcio ‘Nostradamus’, liderado por Deutsche Telekom, la
Al parecer, un ejecutivo de Binance detenido en un caso de evasión fiscal por las autoridades nigerianas escapó de detención utilizando un pasaporte falso. La
La recién nombrada fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene en su gestión, sus prioridades y
Según el informe del director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Ismael Villca, se llevaron a cabo un total de
En medio del auge de las criptomonedas, las empresas y las personas físicas que operen de manera profesional y por determinados montos con criptomonedas deberán
En la era de la información y la tecnología cada clic puede abrir oportunidades, pero también esconder riesgos que acechan a los inversores, especialmente para
Un nuevo conjunto de leyes contra el lavado de dinero aprobado por la UE ha prohibido a los proveedores de servicios de activos criptográficos prestar
En el tumultuoso mundo político contemporáneo, la búsqueda de la presidencia de un país a menudo se percibe como una carrera desenfrenada hacia el poder
Los yihadistas de Estado Islámico (ISIS) han reivindicado este viernes la autoría del atentado terrorista perpetrado en Moscú, en el interior de la sala de conciertos Crocus
Soltera y sin dinero para mantener a sus hijos, Ana Tabares aceptó preparar alimentos en un laboratorio de cocaína hasta que fue arrestada como gran
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estafa a adultos mayores propietarios de tiempos compartidos, a los que les ofrecen por llamadas telefónicas comprar sus inversiones por una gran cantidad de dinero, lo que