julio 26, 2026 10:45 pm
Macro operación de la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales a nivel internacional. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han detenido este lunes
«He ocultado a Gianfranco Fini la intención de mi hermano de comprar la casa en Mónaco. Nunca le dije a Fini el origen de ese
Detrás de esta actividad ilícita están los tentáculos de mafias que utilizan los cigarrillos, licores, textiles y dispositivos tecnológicos para el lavado de capitales, el
Un informe reciente, publicado por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, indica que los NFT o tokens no fungibles pueden convertirse en instrumentos que faciliten las actividades
Gilberto Martínez Rentería, considerado uno de los principales operadores de Ismael el Mayo Zambada y presunto cabecilla del Cártel de Sinaloa en Sonora, fue detenido
El auge de las drogas sintéticas, en particular fentanilo y metanfetaminas, ha cambiado el abanico de oportunidades para los narcotraficantes de Latinoamérica. Potentes y en
La Torre Ejecutiva presenció una reunión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo donde se realizó una puesta a punto de los
La exprimera dama de la nación, Ana García de Hernández, es investigada por el Ministerio Público (MP), por supuesto lavado de activos desde antes que
Arabia Saudí desmanteló una una red de financiación yihadista conectada presuntamente al principal representante del islam en España, Ayman Adlbi. Según El País, crearon una
El régimen militar en el poder en Níger anunció la ruptura, «con efecto inmediato», de un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, al día siguiente
El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado de que los rebeldes hutíes han lanzado este sábado dos drones hacia el mar Rojo y
Nicolás Macchiones, director del Instituto de Seguridad y Criminología de la casa de altos estudios sobre la efectividad de las medidas anunciadas. Definiciones sobre cuán
Un juez de Ecuador emitió una orden de captura internacional contra el exasambleísta Ronny Aleaga, uno de los trece nuevos imputados en el caso de
Las autoridades neoyorquinas decomisaron casi 40 libras de narcóticos de un apartamento de lujo en Hell’s Kitchen, Manhattan, en una redada que evitó que más
El vicepresidente de la empresa proveedora de servicios digitales Rostelecom para seguridad de la información, Ígor Liapunov, aseguró que los ataques se llevan a cabo
En los rincones oscuros del mundo, donde la ley y el orden son meras sugerencias, florecen entidades malignas que socavan la estabilidad y la seguridad
El FMI cuenta con décadas de experiencia en estos ámbitos. Ha contribuido a formular políticas de lucha contra el lavado de dinero (ALD), lucha contra
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Diego Macedo
Los fiscales están solicitando una sentencia de 40 a 50 años para el ex CEO de la bolsa de criptomonedas en quiebra FTX y estafador
La Fiscalía de Ecuador imputó este viernes a trece personas más en el caso de corrupción ‘Metástasis’, con lo que el número de procesados aumenta