julio 2, 2026 5:31 am
Un año más, y desde 2012, el Institute for Economics & Peace —con sede principal en Sídney, Australia— ha publicado su análisis sobre la evaluación de la
La ‘novela’ judicial que enfrenta Nicolás Petro, hijo del Presidente Petro, parece no tener tregua, esto ya que en las últimas horas, se dio a
La falsificación del dólar americano ha sido una constante preocupación a lo largo de la historia de Estados Unidos. Desde sus primeras emisiones en el
Los opioides sintéticos denominados nitazenos contienen isotonitazeno, protonitazeno, metonitazeno y etonitazeno, por lo que son considerados altamente potentes y peligrosos, por lo que su consumo
El veredicto de culpable de vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en una corte de Estados Unidos,
Enrique Cárdenas, presidente de Signos Vitales, aseguró que hay un incremento de 226 millones de billetes de 1000 pesos circulando en los últimos tres años, por
Tanto Menéndez como su esposa se han declarado inocentes de las acusaciones que enfrentan. El senador es acusado de aceptar dinero en efectivo, lingotes de
FTX explicó que cuando los Deudores de FTX vendan activos digitales bloqueados, los términos y condiciones que rigen el cronograma para desbloquear las tenencias seguirían
El Peñón sale de la listas del GAFI y el Reino Unido tras cumplir con su plan de acción contra el blanqueo de capitales y
La Fiscalía General de la Nación ocupó bienes de narcotraficantes y criminales del país, que estaban distribuidas en siete departamentos y en la ciudad de
El Cartel de Sinaloa traficó al menos 200 toneladas de cocaína durante siete años a través de Honduras. Un colombiano que fue el gestor de la organización
El grupo antinarcóticos realizó un patrullaje cibernético e identificó que el contenido de estos jóvenes en la plataforma del TikTok incurría en apología del delito
Con el objetivo de neutralizar organizaciones del narcotráfico y grupos vinculados con el terrorismo, el Gobierno argentino inauguró el 15 de enero el Centro de
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido para revisar esa medida.En mayo,y sorprendentemente, el fiscal Marijuan había pedido sobreseer a Cristina. Los Sala
La Fiscalía de Estados Unidos afina los últimos detalles de cara al juicio por lavado de activos en contra de Carlos Pólit. El excontralor ecuatoriano
En la actualidad, tanto las nuevas tecnologías como las redes sociales han incrementado las posibilidades de que seamos posibles víctimas de fraude y estafas financieras. Nuestra información
os involucrados en la red de mordidas en la compra de mascarillas del caso Koldo que investiga la Fiscalía Especial contra la Corrupción blanqueó parte del dinero obtenido con la compra
Los fiscales afirmaron que Rocha participó en «actividades clandestinas» a nombre de Cuba al menos desde 1981. l exembajador estadounidense Manuel Rocha dijo el jueves que se declarará culpable de acusaciones de ser un
El mercado de bitcoins y criptomonedas se prepara para una «adopción institucional sin precedentes», según los analistas de Bernstein. l bitcoin volvió a subir, acercándose a los
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó hoy en virtud de la orden ejecutiva 14059 a