julio 26, 2026 11:38 pm
La Fiscalía de Estados Unidos afina los últimos detalles de cara al juicio por lavado de activos en contra de Carlos Pólit. El excontralor ecuatoriano
En la actualidad, tanto las nuevas tecnologías como las redes sociales han incrementado las posibilidades de que seamos posibles víctimas de fraude y estafas financieras. Nuestra información
os involucrados en la red de mordidas en la compra de mascarillas del caso Koldo que investiga la Fiscalía Especial contra la Corrupción blanqueó parte del dinero obtenido con la compra
Los fiscales afirmaron que Rocha participó en «actividades clandestinas» a nombre de Cuba al menos desde 1981. l exembajador estadounidense Manuel Rocha dijo el jueves que se declarará culpable de acusaciones de ser un
El mercado de bitcoins y criptomonedas se prepara para una «adopción institucional sin precedentes», según los analistas de Bernstein. l bitcoin volvió a subir, acercándose a los
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó hoy en virtud de la orden ejecutiva 14059 a
El gobierno de Estados Unidos transfirió USD 922 millones de dólares en Bitcoin desde dos billeteras de criptomonedas que contenían fondos confiscados de Bitfinex en
¿Qué tienen en común Adolfo Macías, alias “Fito”, y Joaquín “El Chapo” Guzmán? El primero es considerado el fugitivo más peligroso de Ecuador tras escapar de la
La posibilidad de que el dinero del narcotráfico haya penetrado de manera masiva el sistema cambiario de dólares es remota, según Daniel Suchar, analista económico, quien asegura que «es bastante irresponsable»
La estructura de las bandas y los distintos negocios en los que están involucrados son algunas de las características que hoy definen al crimen organizado
El pedido fue denegado en una causa por supuestas irregularidades en la compraventa de un campo en Uruguay; el empresario kirchnerista carga además con la
Singh accedió a algunas de las peticiones de Trump, incluida la suspensión de una prohibición de tres años que le impedía solicitar préstamos a bancos
La fiscal ecuatoriana Ana Hidalgo presentó durante la audiencia preparatoria de juicio en su dictamen acusatorio contra seis detenidos que están procesados por el asesinato
Elon Musk está en pie de guerra contra el estado de Delaware. “Nunca registres tu compañía en el estado de Delaware”, escribió el multimillonario estadounidense
El agregado regional de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., Alexander Márquez, se encuentra en Paraguay desde
Una megaoperación policial en varias favelas de Rio de Janeiro dejó al menos siete muertos en enfrentamientos con presuntos delincuentes, informaron las autoridades. El operativo,
La candidata presidencial independiente, Zulay Rodríguez, renunció como diputada en la Asamblea Nacional (paramento) de Panamá, acción vista hoy como una maniobra para dilatar un
Esta tarde, el juez Federal Luis Armella llevó a cabo un allanamiento en el barrio privado Hudson Park por presunto lavado de activos. Como medida
Unos 407 legisladores alemanes votaron a favor del nuevo reglamento, 226 legisladores votaron en contra y cuatro se abstuvieron. La medida convierte a Alemania en
En un escalofriante incidente que ha sacudido a la tranquila localidad de Cessaniti, en la región sur de Calabria, Italia, el reverendo Felice Palamara escapó