julio 2, 2026 10:37 am
En la vertiginosa danza del mundo empresarial, la transparencia ha emergido como una estrategia esencial. Exploraremos cómo las empresas y marcas pueden tejer un manto
La mexicana Elisa de Anda Madrazo fue seleccionada para ocupar la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), convirtiéndose en la primera mujer en
El expresidente Donald Trump presentó el jueves varias mociones para desestimar un caso de documentos clasificados que se está llevando a cabo en Florida. El
Un funcionario de Seguridad Nacional dice que la incautación evitó la destrucción de «un número incalculable de vidas» pues es el mayor decomiso realizado hasta
Estados Unidos anunció sanciones contra 500 empresas e individuos con el objetivo principal de minar la infraestructura financiera del Gobierno de Vladímir Putin, entre ellas
A comienzos de enero de 2024, la policía colombiana capturó a Pedro Pablo Guzmán, alias “Pelomono” en un concierto en el municipio de Necoclí, Antioquia,
Un comerciante de precursores químicos fue sentenciado hoy a 18 años y ocho meses de prisión por importación de metanfetamina y conspiración para lavar dinero.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes nuevas sanciones contra Rusia en un intento de aumentar la presión sobre Moscú con motivo del segundo aniversario de
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la información era “completamente falsa” y que su divulgación no afectaría “de ninguna manera” la relación de
Por: Alejandro Rebolledo, abogado especialista en Prevención de Delincuencia Organizada. Recién finalizó la quinta Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con más de
El departamento de Policía Valle, Ecuador, logró poner al descubierto una novedosa caleta doble techo, en la que transportaban más de 200 kilos de clorhidrato de
El narcotraficante hondureño Alexander Ardón, que cumple condena en una cárcel de EE.UU., volvió este jueves a la silla de los testigos en el juicio
El inicio del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por caso de lavado de activos está previsto para el próximo 25 de marzo. Hace
La juez Segunda Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloisa Marquínez, ordenó la detención del expresidente Ricardo Martinelli, condenado a 10 años y
El gobierno suizo dijo que bajo la nueva legislación, Hamás y “organizaciones de cobertura o sucesoras”, así como organizaciones o grupos que actúen en su
En el marco de la comparecencia de Michelle Angélica P., alias “La Chely”, sicaria del grupo Artistas Asesinos (AA), el FBI en El Paso dio
Los acusados, solicitados por la Corte del Distrito Norte del Estado de California, Estados Unidos, son Mayer Banegas, capturado en El Pedernal, Francisco Morazán; Jorge Alberto Viera
Estados Unidos ha acusado a un líder de la Yakuza japonesa de traficar con material nuclear extraído de Birmania, y de intentar vender plutonio a Irán con
Esta es una estructura organizativa que tiene la capacidad para desestabilizar un país y asumir el control de cualquier nación, creando una condición de guerra
La entidad detalla que el incumplimiento de las normas de blanqueo de capitales y una cobertura mediática negativa podría “tener un efecto adverso material” Banco