julio 26, 2026 11:47 pm
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la organización internacional encargada de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ha anunciado la finalización por
El engaño conocido como «carnicería de cerdos» ha causado estragos financieros, como en el caso de Shreya Datta, una profesional tecnológica en Filadelfia, estafada por
Ahmed Ben Brahim es comparado con el capo colombiano por su poder en el mundo del narcotráfico, pero también por los vínculos políticos que tenía.
Plácido Mercedes, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigaciones de Fraudes y Crímenes Financieros, conversa sobre este delito que incluye el robo de cuenta bancaria.
Un tribunal federal de Estados Unidos está sopesando 12 ofertas iniciales de fondos de inversión privados y compañías que participan en una subasta de acciones
La Policía Federal lanzó la Operación Brianski, en Florianópolis, que tiene como objetivo combatir las asociaciones criminales que involucran a brasileños y rusos que estarían
El sector del transporte juega un papel crucial en la economía y la vida cotidiana, este sector no está exento de problemas graves como es
Jesús Cardona Bello o Solla, como era conocido este presunto integrante del Clan de Golfo, encargado del tráfico de estupefacientes, fue capturado en las últimas
El encarcelado ex primer ministro de Pakistán Imran Khan y su esposa comparecieron el martes en una corte cerca de Islamabad y se declararon no
Luego de un 2023 en que comenzó un repunte desde los ceca de 21 mil dólares y en junio ya llegaba a 27 mil 399
Hoy en día nos encontramos en un entorno empresarial cada vez más complejo y regulado, las Pequeñas y Medianas Empresas se enfrentan a una serie
La Argentina corre el riesgo de ingresar nuevamente a la denominada “lista gris” del GAFI por la falta de efectividad del sistema antilavado. Este resultado
Tenemos el placer de anunciar el lanzamiento del libro «Éticamente: El camino hacia la integridad y el cumplimiento empresarial», escrito por la experta en esta
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G8, ha indicado que estudiará la posibilidad
El expresidente Donald Trump presentó un recurso de apelación contra la sentencia civil de Nueva York que lo declaraba responsable de inflar fraudulentamente su patrimonio
La mexicana asumirá sus funciones a partir del próximo 1 de julio, un día después de que finalice el mandato de T. Raja Kumar en
Binance Holdings Ltd, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, deberá pagar 4,300 millones de dólares por infracciones de las leyes contra el blanqueo de
Una nueva publicación sobre supuestos vínculos entre el narco y el círculo cercano del presidente vuelve a tensar la relación bilateral y, según los expertos,
En un reciente artículo se destaca la grave amenaza que representa la violencia del narcotráfico para Costa Rica. Según el informe, este país ha experimentado
El grupo finalizó su reunión plenaria con movimientos respecto a las jurisdicciones que están bajo un seguimiento más puntual en materia antilavado Como parte de