julio 2, 2026 2:04 pm
Agentes de la unidad de élite de la Guardia Civil, el Grupo de Acción Rápida (GAR), lanzan una línea de pinchos para frenar un camión que
Desde la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) afirmaron que una de las causas por las que cerró la oficina en Uruguay
La Dirección General de Ingresos (DGI), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), establecerá un centro de capacitación destinado al personal de la DGI,
En la región de Centroamérica y el Caribe, se ha emprendido una lucha firme contra el lavado de dinero y activos, con medidas que reflejan
Los cárteles de drogas mexicanos han comenzado a utilizar armamento de gran poder que incluso supera el blindaje de los vehículos del Ejército. Así lo dio a conocer el
El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales anunció para hoy la revisión en la que aparecen imputadas 32 personas por lavado de dinero en el
El objetivo es ajustar la legislación para aprobar el examen del GAFI; el plan original era que se sancionara una reforma por ley, pero no
Cuando se habla de temas como el lavado de dinero o el terrorismo, solemos pensar que son delitos que solo aparecen en las noticias y
La Guardia Civil ha puesto en marcha una investigación tras tener conocimiento de la existencia en Lugo de unos supuestos estafadores que han estado usurpando identidades eclesiásticas de
A 10 años de su creación en el Ministerio Público, la PROCUNAR, el área dedicada a esclarecer delitos de narcotráfico que encabeza el fiscal federal
En un fallo que marca un hito en la lucha entre la administración del presidente Joe Biden y el estado de Florida sobre políticas migratorias,
En la vasta historia de la humanidad, hay frases que trascienden el tiempo y se arraigan en la conciencia colectiva. “Nuestro vino es amargo, pero
Es necesario romper el hilo de mi disertación, para decir algo de Alejandro Giammattei, un tipo que no se dedicar al servicio de la humanidad;
La muerte de dos hombres que fueron acribillados en San Ignacio de Velasco en Santa Cruz, permitió capturar a Lourival Máximo da Fonseca (56), un
Los «piratas online» ven en las divisas digitales un mecanismo idóneo para escapar de las autoridades. Lazarus Group, de Corea del Norte, es una de
El juicio que se sigue en Florida, Estados Unidos, en contra de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón,
En los últimos meses, autoridades bolivianas capturaron a peligrosos narcotraficantes que eran buscados en distintos países de la región acusados de diversos crímenes relacionados con el tráfico
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Honduras (CNBS) ha emitido una resolución que prohíbe a las instituciones financieras del país manejar criptomonedas. El
Las nuevas leyes permiten a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) hacer investigaciones para el cambio de control de las entidades, emitir órdenes
El expresidente estadounidense fue condenado en Nueva York por inflar los activos de la Organización Trump para obtener mejores condiciones de bancos y compañías de