julio 2, 2026 8:23 pm
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Los Choneros , y a su líder, José Adolfo
El Departamento del Tesoro de EE. UU . subraya que, a pesar de la creciente preocupación por las criptomonedas en las finanzas ilícitas, Cash sigue siendo el
El Departamento del Tesoro emitió una propuesta de reforma para ampliar su vigilancia a las operaciones en efectivo; hasta 30% del mercado es vulnerable al
Funcionarios españoles, en colaboración con las autoridades de Colombia, intervinieron en Madrid 620 kilos de cocaína que viajaba mezclada con sal para animales, en un contenedor
El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes también le prohibió al ex presidente mantener contacto con otros investigados. Hubo diligencias en una decena
Casi cinco meses después de que la cárcel de Tocorón fue intervenida por los cuerpos de seguridad en Venezuela, sigue sin conocerse el paradero de
El expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero, se refugió en la embajada de Nicaragua en Panamá luego
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy cargos contra TradeStation Crypto, Inc., con sede en Plantation, Florida, por no registrar la oferta y venta
Las incautaciones en Estados Unidos de hongos de psilocibina se incrementaron sustancialmente entre 2017 y 2022, según un informe divulgado por el Instituto Nacional sobre
Tether ha ganado a numerosos críticos sobre su moneda estable. Recientemente, JPMorgan Chase se ha sumado al señalar la falta de cumplimiento normativo y transparencia por parte de la firma
La información financiera de Ripple servirá a la SEC para determinar las debidas sanciones por las irregularidades en la preventa del token XRP, ya que su comercialización entre inversionistas institucionales calificó
José Orlando Buitrago Rodríguez, alias Tito el Borracho, según la Policía, es una de las mayores amenazas para el FBI en temas de narcotráfico. La Dirección
El exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla se declaró culpable por un cargo de conspiración para el envío de cocaína en el juicio
Los dos coacusados en el juicio contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández se declararon culpables del delito de narcotráfico y asociados, lo que
Un plenario de comisiones del Senado continuará esta tarde debatiendo el proyecto de ley remitido en revisión desde la Cámara de Diputados que modifica el
La Asociación de Operadores de Juegos de Azar denuncia que las autoridades son “complacientes”. Las máquinas tragamonedas que aún se encuentran expuestas en la vía
Se realizaron más de 50 allanamientos simultáneos enEcaudro y España para desarticular la organización transnacional que tenía miembros con nacionalidades ecuatoriana, española, argentina, colombiana y
En medio de gallos y gallinas, la Policía Metropolitana de Cartagena incautó un cargamento de drogas desde un velero, que había partido desde el muelle pesquero
Por las ventas de cocaína, la organización de Sebastián Marset cobraba en parte con criptomonedas, de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, que se
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron el aseguramiento de millones de dosis de fentanilo así como varios kilogramos de metanfetamina y cocaína. Te puede interesar:¿Van tras