julio 3, 2026 1:04 am
China está a punto de realizar una importante modificación de su normativa contra el lavado de dinero (ALD) para incluir transacciones relacionadas con criptomonedas. Esto
La Policía Federal (PF) de Brasil y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay, desarticularon una red que traficaba armas de fuego desde Europa hacia
La próxima evaluación de Angola, por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), prevista para Junio, es una de las principales prioridades de la
Según una investigación realizada entre 2010 y 2011 por el Departamento de Justicia de EE. UU. y la DEA, el Cartel de Sinaloa habría financiado la
La iniciativa será analizada en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales -presidida por el riojano Juan Carlos Pagotto– y de Presupuesto
Un hombre de California fue sentenciado hoy a 10 años de prisión por conspirar para ocultar su participación en la operación de un laboratorio y
El innovador aparato fue probado con resultados exitosos en una persona, después de los ensayos con monos tres años atrás. Cómo revolucionará la medicina en
Después de la emisión de la serie, que detalla la vida de la reconocida narcotraficante colombiana, se conoció el trágico desenlace de tres de sus
Las autoridades de Perú incautaron 7,2 toneladas de cocaína procedentes de Bolivia que iban a ser enviadas hacia Bélgica camufladas en pisos de madera, informaron
La historia se repite, puesto que la SEC de Estados Unidos ahora está retrasando al máximo las fechas límite para la decisión sobre los ETF
Rusia propondrá iniciativas clave para mejorar en 2024 la cooperación entre los países BRICS durante su presidencia de turno del grupo. Así lo afirmó la
Una mujer convirtió bitcóins en efectivo y propiedades para ayudar a lavar las ganancias de un fraude de 5.000 millones de libras (6.300 millones de
En la superficie superficial de Instagram, Ramon “Hushpuppi” Abbas era un influencer por excelencia. El extravagante nigeriano retrató un lujoso estilo de vida de jets
El informe de la evaluación será presentado a finales de julio de este año. expertos opinan que hay factores en los que el país saldrá
Luego de que la justicia de Venezuela decidiera mantener la inhabilitación política sobre María Corina Machado,Estados Unidos anunció la noche su primera medida en respuesta a
El Departamento de Justicia anunció hoy cargos contra dos personas y la declaración de culpabilidad de una tercera persona por orquestar un plan de fraude
La comparecencia del primogénito del presidente de la República que se tenía programada para hoy lunes 29 de enero se reprogramó para dentro de una
Hoy, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió un hallazgo y un aviso de propuesta de reglamentación (NPRM) que
Este martes, 30 de enero, Madrid se prepara para defender su candidatura como sede de la Autoridad Europea de lucha contra el blanqueo de capitales
Los investigadores del expediente ahora presumen que Genaro García fue parte de las gestiones para liberar, horas después de su captura, a José Antonio Sánchez