julio 3, 2026 2:36 am
Miembros del Servicio Estatal de Policía Judicial de la lograron frustrar, en El Aaiún, en la República Árabe Saharaui Democrática, un intento de traficar con
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) habría arrestado al conocido empresario y productor musical radicado en Miami Boris Arencibia, bajo varios cargos federales, incluidos conspiración para cometer
En cuestión de días, Donald Trump podría ordenar la “disolución” de su extenso imperio de negocios inmobiliarios por repetidas tergiversaciones en los estados financieros a
La prevención del lavado de dinero es un componente esencial en la lucha contra la delincuencia organizada. Es fundamental comprender las complejidades del lavado de
No se puede perder de vista que cada vez que en el mundo se ha intentado flexibilizar el secreto bancario no ha sido con otra
Detienen a un hombre de nacionalidad venezolana por delitos de estafa y otras defraudaciones y lavado de activos. El sujeto de 27 años se hacía pasar por
Algunas autoridades ucranianas de Defensa y un grupo de dirigentes empresariales intentaron robar casi 40 millones de dólares (unos 37 millones de euros) mediante un plan fraudulento
Google, Amazon y Microsoft tendrán que rendir cuentas al regulador antimonopolio de Estados Unidos para demostrar que sus asociaciones e inversiones en startups de Inteligencia
Binance EE. UU., el binance La sucursal de intercambio de criptomonedas con licencia para operar en los EE. UU. está bajo un mayor escrutinio regulatorio a medida
Un ciudadano indio se declaró culpable hoy de vender sustancias controladas en mercados de la web oscura y acordó perder 150 millones de dólares. Según
El director de analítica de Grupo financiero Banorte, Alejandro Cervantes, descartó que las remesas se usan como lavado de dinero en México, ya que existen estrictos niveles de vigilancia de las
El papa Francisco aseguró hoy que «la lógica del odio y la violencia nunca se puede justificar», con motivo del día Internacional de Conmemoración de
Japón introducirá reglas estrictas contra el lavado de dinero en las transacciones de criptomonedas a partir del 1 de junio, decidió el martes el gabinete
Casi 200 personas han sido acusadas como parte de una serie de arrestos contra organizaciones de narcotráfico a gran escala que operan en todo Estados
Guadalupe Fernández Valencia es una de las pocas mujeres que se ganó la confianza de Guzmán Loera; se encargaba de traficar drogas y blanquear las
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes que prohibirá por ley el consumo de drogas químicas, en particular el fentanilo. La
La Ciudad de Buenos Aires será le sede de la Secretaría Ejecutiva del GAFISUD, una organización intergubernamental que agrupa a los países de América del
El ex primer ministro de Portugal José Sócrates será juzgado por 22 cargos de corrupción, fraude y lavado de activos, en un caso de sobornos
La influencia de la dolarización sobre la economía ecuatoriana ha aparecido en el debate público por sus efectos estructurales en el aumento del crimen organizado vinculado
Un juez federal condenó al abogado Mark Scott, por de lavado de dinero a través del esquema de criptomonedas OneCoin a 10 años de prisión