julio 3, 2026 3:02 pm
El proceso judicial de Alejandro Toledo en el que también se implica a su suegra, Eva Fernenbug, y su esposa, Eliane Karp, entraña una serie
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a una corte federal de apelaciones restituir las condenas a un exejecutivo de Fox y de una
Bitcoin, la criptomoneda más popular en el mundo, completa 15 años desde su creación por parte del aún enigmático Satoshi Nakamoto, período en el que
La reforma a la Ley de Lavado de dinero, aprobada en octubre de 2021, ha servido para otorgar sobreseimientos definitivos a políticos, narcotraficantes e incluso
El operativo constó de siete allanamientos en los que fueron detenidos siete personas, también acusados de lavado de activos. Una de las víctimas era una
En la ciudad iraní de Kermán se produjo una explosión en la carretera que conduce al cementerio donde está enterrado el general iraní Qasem Soleimani,
Uno de ellos sería de nacionalidad siria, pero tendría pasaportes de Venezuela y Colombia. Las capturas fueron realizadas en Aeroparque, el microcentro porteño y Avellaneda.
En medio de la audiencia programada ante un tribunal de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Álvaro Córdoba, hermano de la senadora
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ayer, en Madrid, España, fue detenido el empresario Jonathan Alexis Weinberg Pinto, considerado como prestanombres y
El hermano de una poderosa senadora izquierdista de Colombia se declaró culpable el martes de cargos federales de narcóticos como parte de una operación encubierta
La primera versión de Mickey y Minnie mouse, los icónicos personajes Disney, entraron en el dominio público este 1 de enero de 2024, según las
Los mafiosos albaneses, junto a sus colegas serbios o croatas, ya mandan en España. La mafia albanesa ha desplazado casi por completo a los antiguos reyes del tráfico de
1.094 redes criminales involucradas con lavado de dinero fueron impactadas con la captura de 956 de sus presuntos integrantes. La implementación de la estrategia ‘Argenta’,
El 2023 se convirtió en el año más letal por muertes de fentanilo. Expertos en salud aseguran que es una epidemia que alcanza las grandes ciudades
La evasión fiscal es un tema que, cada tanto, vuelve a estar en agenda. ¿Un enemigo a combatir? Sí, pero no de cualquier manera. La
La Legitimación de Ganancias Ilícitas tiene un impacto económico y social significativo, con flujos ilícitos que representan hasta un 5% del PIB mundial, estimaciones similares
Un tribunal de Bangladesh ha condenado este lunes al premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus -y a otras tres personas- a seis meses de
El expresidente cuestionó que se esté protegiendo al narcotráfico y consideró que el país se está convirtiendo en un “narcoestado, ya que hay una alianza
Los nitazenos tienen el potencial de ser hasta diez veces más poderosos que el fentanilo y 50 veces más peligroso que la heroína. Ya fue
En la travesía hacia el éxito, dos aliados invaluables se revelan como las claves maestras: la autodisciplina y la inteligencia personal. Ahora, en este momento,