julio 4, 2026 3:12 am
Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que cada uno de los pesos lavados a través del sistema financiero
Luego de varios meses de intensa búsqueda, la peligrosa venezolana Wanda del Valle Bermúdez, mejor conocida en el mundo del hampa como la Bebecita del crimen, fue
La Asociación de Bancos de Chile criticó que bajo el actual marco legal “no existen herramientas capaces de controlar el abuso delictual”. ciedess.cl En mayo
Estos son solo algunos ejemplos de las filtraciones de datos más importantes de los últimos 10 años. Si bien pueden parecer lejanas geográficamente —en una de
Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, lanzó una crítica contundente contra Bitcoin y sus similares, sugiriendo en sus declaraciones en Capitol Hill que las criptomonedas deberían ser prohibidas.
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos extraditaron al acusado Sanjay Shah, un ciudadano británico, a Dinamarca, donde era buscado por casos de fraude fiscal y lavado de dinero. elcorreoae Shah fue
Un río subterráneo de fondos municipales corrió hacia Claudia Juana Rodríguez mientras Nayib Bukele fue alcalde de San Salvador. Solo en las últimas tres semanas
La fiscalía de Nueva Jersey señala a Fred Daibes, supuesto dueño de las piezas, y a otros empresarios como responsables de sobornos al legislador y
Se revelaron ocho acusaciones en el Distrito de Columbia, el Distrito Sur de California, el Distrito Central de California y el Distrito Norte de Illinois
Durante décadas, la Mara Salvatrucha (MS13) y dos facciones del Barrio 18 dominaron el panorama delictivo del pequeño país centroamericano. Las pandillas se incrustaron en
El candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. admitió que voló en el jet privado del difunto pedófilo Jeffrey Epstein dos veces, no sólo una como
La Unidad de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) informó sobre el incremento de casos de evasión con criptomonedas, los cuales han
En dos acusaciones separadas reveladas ayer, Hans Maria De Geetere, de 61 años, de Knokke-Heist, Bélgica, está acusado de delitos relacionados con un plan de
La Fiscalía de Bolivia allanó hoy las oficinas de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y del Club Deportivo Blooming en la ciudad oriental de
Los agentes fronterizos han detectado varios casos de mujeres estadounidenses a las que se sorprendió con fentanilo oculta en la vagina o el ano mientras
El diputado Carlos Del Frade fogonea en la Legislatura la creación de un espacio que monitoree las investigaciones penales sobre lavado de activos, reciba denuncias
Hombre de Bosnia fue acusado de importante caso de evasión de sanciones estadounidenses y contrabando de tecnologías de doble uso fue arrestado por presunta asistencia
El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes la puesta en libertad «inmediata» del expresidente Alberto Fujimori, de 85 años. BBC Fujimori, quien cumple una
Desde el Laboratorio de ESET Latinoamérica analizaron las tendencias en ciberseguridad que consideramos que tendrán impacto en el escenario de la región en 2024, un
El Tusi es un polvo rosa o cocaína rosada es una variante más de las drogas psicoactivas que han aparecido en los últimos años en