julio 4, 2026 1:04 pm
El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica informó este martes que luego de un año de investigación, las autoridades desmantelaron la primera organización narcotraficante
Se espera que un testigo cooperante en un juicio penal que comenzará la próxima semana testifique que un ex director ejecutivo de la refinería estadounidense
El acuerdo de la FinCEN de 3.400 millones de dólares y el acuerdo de la OFAC de 968 millones de dólares son los más grandes
El Departamento de Justicia anunció hoy la incautación de Tether, una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense, por valor de casi 9 millones de dólares. Estos
Adriana Meza presuntamente tomó el control del Cartel de Sinaloa tras la caída de su marido y gestiona los negocios ilícitos de la organización criminal. Está
Paraguay se enfrenta a una creciente amenaza de lavado de dinero en el sector inmobiliario, con Asunción y Mariano Roque Alonso uniéndose a la lista
Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de Colombia y Daysuris Vásquez escucharon este martes las acusaciones de la Fiscalía por los actos ilícitos que los
Sorprende la simpleza de los dispositivos y materiales con los que un grupo de jóvenes veinteañeros ha perpetrado una de las estafas bancarias más relevantes
En un esfuerzo conjunto, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ejército de
En ocasiones, se olvida que la creación de la SEC tiene un propósito específico: la protección de los inversores. iproup Establecida por el Congreso en 1934 como respuesta
El juicio más importante de los últimos 30 años contra 338 presuntos miembros de la ‘Ndrangheta calabresa, es decir la mafia más potente y cruel
En las últimas horas, Shakira ha sido tendencia por el juicio que está enfrentando por fraude fiscal. Este se iba a realizar durante 12 sesiones, iniciaba este 20 de
En un esfuerzo por aumentar la protección contra el fraude de criptomonedas, la gigante de pagos y tarjetas de crédito está optando por aprovechar la
Este lunes, tras su victoria en el balotaje contra Sergio Massa, Javier Milei anunció que Mariano Cúneo Libarona será su ministro de Justicia cuando asuma como presidente de la Nación.
Gabriela Herra, especialista en compliance y CEO de Snap Compliance, se refiere a la nueva ley de delitos económicos y medioambientales (publicada el 17 de
En el operativo de las autoridades se logró capturar a los 3 presuntos articuladores de la estructura, de igual forma se incautó dinero, drogas y
Kateryna Boguslavska, directora de proyectos del Índice AML de Basilea en el Instituto de Gobernanza de Basilea y especialista certificada en antilavado de dinero enfocada
El Gobierno de EE.UU. calificó este domingo de “desesperación” la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americano (OEA), y una estrategia del presidente
La justicia italiana emite este lunes su veredicto en el juicio a más de 300 presuntos miembros de la poderosa mafia ‘Ndrangheta, que prácticamente tiene
Mapa de riesgo inmobiliario expone las ciudades elegidas para esquemas del narcotráfico y lavado de dinero. Amambay, Alto Paraná, Canindeyú lideran la lista y se