julio 4, 2026 9:50 pm
Estados Unidos y sus aliados han bloqueado o incautado activos por valor de miles de millones de dólares que pertenecen o están controlados por rusos
En los últimos años las autoridades han arreciado la lucha contra el narcotráfico, logrando asestar duros golpes contra este flagelo, sin embargo, esto ha despertado
Médicos en EE.UU han aumentado las prescripciones de ketamina por su ‘efectividad’ contra el dolor; sin embargo, este fármaco puede producir alucinaciones y tiene efectos
Una filtración cibernética en la fiscalía de Colombia ha expuesto las identidades de más de 100 agentes de la DEA de Estados Unidos y otras
El intercambio de criptomonedas quebrado FTX está buscando la aprobación de un tribunal de quiebras en Estados Unidos para proceder con la venta de varios activos fiduciarios.
Víctor Rodríguez fue procesado por 112 cargos, luego de que un contratista se topara con el alijo ilícito de armas y grandes cantidades de fentanilo
El proyecto se originó con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, que fue compartida el año pasado
Los robos de datos y fraudes han ido en aumento por lo que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
La abogada María Alejandra Mercado, especialista en Derecho Comercial afirmó que la Dian de Colombia, reportó que para el 2022 se incautaron USD2.500 millones ($10 billones)
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció varios cambios en su gabinete, que incluyeron a los responsables del Ministerio del Interior, la Cancillería y el
Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 se reúnen este martes y el miércoles en Tokio para abordar el conflicto entre Israel y Palestina, sobre
El presidente del Partido Popular critica que el PSOE «ha abandonado la Constitución» y ha dejado de «defender la igualdad de los ciudadanos» españoles, y
Las monedas en el mundo se fortalecen y opacan al dólar. ¿Cómo incide en esta tendencia el contexto global y la política de tasas en
Adentrarse en la selva del Darién representa a menudo un peligro doble para miles de migrantes: se exponen a la inclemente naturaleza y a las
Un hombre serbio ha sido extraditado a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos en dos acusaciones federales separadas en el Distrito Norte de Texas y
Un juez en California emitió una sentencia “histórica” al condenar por asesinato a 15 años de cárcel a un hombre que suministró fentanilo a una
Cooperativa La Telefónica implementa un conjunto de políticas y procedimientos contra el lavado de activos, con el fin de garantizar el complimiento de las normativas
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) hace parte del sistema nacional de riesgos de lavado de activos, y en su rol como autoridad aduanera, tributaria
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Ekaterina Zhdanova, una mujer rusa acusada de lavado de dinero que supuestamente ayudó a los oligarcas
Se trata de Zhang Hongli, uno de los hombres fuertes del estatal Banco Industrial y Comercial de China. Está bajo investigación por sospecha de “graves