julio 27, 2026 6:28 am
El tráfico de fentanilo y otras actividades delictivas de la facción Los Chapitos –del Cártel de Sinaloa– producen grandes cantidades de dinero que lavan a través de operaciones de bitcoins, mediante empresas sofisticadas
Las FARC siempre han tenido una relación de amor y odio con las drogas. Aman el dinero que produce, fondos que les permitieron sobrevivir e
A pesar de esconder el fentanilo en lugares inusuales, México y Estados Unidos han decomisado más de 10 mil kilogramos del opioide sólo durante 2023.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se convirtió hoy en el escenario de la confrontación entre los países árabes y musulmanes, por un
El ex CEO de Systematic Alpha Management se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión por su participación en una trama fraudulenta
La respuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, al atentado terrorista de Hamás en Israel ha sido deplorable. Su centenar de publicaciones en la
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha ordenado el inicio del juicio oral contra Jorge Fernández Díaz y la excúpula del Ministerio
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condecoró este miércoles a un exministro de Defensa que estuvo detenido fugazmente en Estados Unidos en 2020 por presuntos nexos
Estados Unidos presentó una solicitud de decomiso civil de más de 72 millones de dólares contra el empresario ecuatoriano Jorge Chérrez Miño y sus cómplices
El 12 de octubre es una de las fechas más celebradas, no solo en España, sino alrededor del mundo. Una gran variedad de países conmemora cada año el
La Fiscalía General de la Nación de Colombia en coordinación con la Policía Nacional, logró desarticular una red narcotraficante que se dedicaba al envío por
La gente en Gaza grita y huye mientras Mohammed Abu Rahma pierde a Ayman, su hijo pequeño. «Oí una explosión. Todo se vino abajo. Ayman siempre va
El sector inmobiliario tiene un gran impacto en la economía, debido a la cantidad de recursos que moviliza, y eso puede representar un factor de
El dirigente cooperativo Yanio Concepción afirmó que el presunto fraude cometido por directivos de Coop-Herrera en esa entidad, está «más ligada al lavado de activos» y llamó la atención
Un suboficial de la Marina estadounidense se declaró culpable el martes de proveer información militar sensible a un oficial de inteligencia chino, informó el Departamento
La Policía Nacional de La Rioja España, ha detenido en Logroño a una mujer de 38 años de edad por falsificar un total de 178 recetas médicas, procedentes de facultativos del propio Logroño, Pamplona o Soria,
El lavado de activos, tráfico de armas, corrupción, robos, sicariato y extorsión, ha hecho que Ecuador sea un país altamente violento. ecuador Ecuador acude este
El país centroamericano está inmerso en una crisis social tras ver cómo su fiscal general, Consuelo Porras, acusada durante años de socavar la Justicia, ahora
El capo Carlos Lehder aclaró que el espacio territorial que poseía fue expropiado en los 80 y YA no le pertenece; además, negó todo vínculo
Según Elisa de Anda Madrazo, exvicepresidenta del GAFI, los países no deberían “asfixiar” al sector de activos virtuales, sino regularlo para promover el cumplimiento de