julio 5, 2026 3:04 pm
Un ejecutivo de bienes raíces de California se declaró culpable ayer de participar en una extensa conspiración de varios años para falsificar estados financieros. justice.gov
La administración de Nueva York anunció que la semana que viene se celebrará una «cumbre» para buscar soluciones a la crisis del fentanilo en el
Las autoridades de Hong Kong y Macao han revelado recientemente detenciones relacionadas con el caso de fraude del exchange de criptomonedas JPEX y han destacado que
La magistrada Adriana Chamsarián, fue quien le otorgó prisión domiciliaria al narco Miguel Ángel Leal da Costa, sin tobillera electrónica. También se dispuso su traslado
Albemarle Corporation (Albemarle), una empresa de fabricación de productos químicos especializados que cotiza en bolsa con sede en Charlotte, Carolina del Norte, acordó pagar más
Entre los 25 acusados se encuentran los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), además del el exministro de Obras Públicas Carlos Dubois.
México empieza a padecer los fraudes financieros por deepfakes, de acuerdo con Sumsub. Deepfake es un portmanteau de «aprendizaje profundo» y «falso», es una técnica
Los ministros de Interior de la Unión Europea y sus homólogos del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) se han reunido en Bruselas para fortalecer
La Administración estadounidense para el Control de Drogas (la DEA) cumplió recientemente 50 años de existencia, un aniversario que celebró con un comunicado y varios
La CIA y otras agencias de inteligencia estadounidenses pronto tendrán un chatbot de inteligencia artificial similar a ChatGPT, esto según el programa revelado por la agencia Bloomberg, el cual destaca que el
Luego de que se diera a conocer que se están llevando a cabo investigaciones referentes a corrupción ejecutada durante la elección de Catar como sede
Patrick McHenry dirigió los esfuerzos iniciados en febrero para obtener los registros de comunicación entre la SEC y el personal del Departamento de Justicia sobre
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación contra UBS y Credit Suisse por supuestas negligencias al permitir a algunos clientes rusos
El gigante bancario JPMorgan confirmó que su filial minorista Chase está prohibiendo a sus clientes británicos realizar transacciones con criptomonedas. decryptco Los clientes británicos no
El gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles refutó «enérgicamente» la publicación realizada por el periodico mexicano El Universal, donde se asegura una negociación con narcotraficantes
Un jurado de Los Ángeles condenó a tres personas por su participación en el lavado de dinero procedente de esquemas de fraude al consumidor a
El fentanilo, sigue prendiendo las alarmas en todo el mundo, pues las autoridades siguen advirtiendo sobre esta poderosa y destructora droga que ha tomado gran
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), por sus siglas en inglés acusó hoy al asesor de inversiones registrado DWS Investment Management Americas Inc. (DIMA o
Para la Fiscalía, el hijo del presidente Nicolás Petro, habría ocultado el ingreso de más de $1.000 millones con la adquisición de bienes para dar
Theratay utiliza la Inteligencia Artificial que ayuda a identificar transacciones que se constituyen como un delito financiero. auroraisrael En el mundo financiero, los bancos deben