julio 6, 2026 10:14 am
Las autoridades del condado de King, en Washington, lograron confiscar 290,000 pastillas de fentanilo y otras drogas, suficientes para causar aproximadamente 2 millones de muertes
justicia de Estados Unidos sancionó a tres miembros del cártel de Sinaloa por “tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas”, informó el departamento del Tesoro
El fiscal especial del equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, ha decidido ampliar la investigación contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de dinero
Las disueltas leyes domésticas y los conflictos de interés confluyen en las regiones de triple frontera en la Amazonía. Los compromisos de protección de la
Comodoro Py levantó la bandera de largada del juicio por un segundo tramo de la causa conocida como Ruta del Dinero K. El empresario Lázaro Báez es juzgado nuevamente
Una vasta operación policial contra grupos mafiosos especializados en fraudes por Internet ha sido llevada a cabo en África Occidental por Interpol, la organización internacional
Los allanamientos se realizaron en los sectores de Caupicho, La Lucha de los Pobres y Las Casas, en el sur de Quito donde se escondían los integrantes de
La agencia de seguridad interna Shin Bet de Israel informó que había desmantelado una célula terrorista que estaba planeando ataques contra israelíes, orquestados por un
Las autoridades de Hong Kong informaron del arresto de siete personas que se cree que están involucradas en una operación para lavar más de 111
A pesar de las reiteradas negativas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el jefe de la oficina antidrogas del Departamento de Estado de EE.UU.
Se trata de Alhec Tours, vinculada a varios casos de corrupción. El juez Daniel Rafecas levantó el secreto fiscal de sus dueños y le pidió
El más famoso narcotraficante del mundo Pablo Escobar cumple tres décadas de muerto este año y siguen saliendo a la luz detalles poco desconocidos hasta ahora
Desde suelo uruguayo informaron que este lunes se reunirán el ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto, y el viceministro de Régimen Interior de Bolivia,
Yanil González, gerenta de Auditoría de Expansion Argentina señaló que la Unidad de Información Financiera (UIF) modificó los valores establecidos como parámetros para ser considerados como sujetos
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy cargos contra 10 empresas en su calidad de agentes de bolsa y un agente de bolsa
En Ecuador, las prisiones son epicentro de una crisis de seguridad pública inédita. En Brasil o Venezuela, grupos criminales nacidos tras las rejas se expanden
El hijo del presidente de Colombia Nicolás Petro, admitió que recibió dinero de reconocidos criminales para financiar la campaña de su padre y que se
Los avances que tenga el país en la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFI, se traducirán en confianza a
Ricardo Sabella, director del Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas 2023 dijo que la Estrategia Nacional 2017-2020 de Uruguay contra el lavado
Luis Carlos León, exdirector de Finanzas de la Electricidad de Caracas detenido en 2017, transfirió una fortuna que había acumulado en Suiza para reducir su