julio 6, 2026 11:34 am
Ricardo Sabella, director del Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas 2023 dijo que la Estrategia Nacional 2017-2020 de Uruguay contra el lavado
Luis Carlos León, exdirector de Finanzas de la Electricidad de Caracas detenido en 2017, transfirió una fortuna que había acumulado en Suiza para reducir su
La policía incautó una subametralladora calibre 9X19MM, la que se encuentra apta para el disparo y 10 cartuchos calibre 9x19MM, que se encuentran en buen
La Policía Federal Argentina desbarató en las últimas horas una organización criminal que ingresaba cocaína desde Bolivia y Perú hacia Salta para luego distribuirla en el norte
En la investigación se estableció que en un barco pesquero pretendían transportar los narcóticos que iban a ser comercializados en los expendios de droga ibéricos
El narcotráfico “es una preocupación latente”; sin embargo, “es un problema de larga data”, dijo el presidente Luis Arce en su discurso de homenaje a
Un keylogger, o registrador de teclas, es un tipo de malware diseñado para interceptar y registrar secretamente todo lo que se escribe con el teclado
Llevaba escondido más de 11 años, pero un pequeño error permitió a la policía dar con su paradero.. Uno de los fugitivos más peligrosos de
En un informe reciente presentado por la Alianza Fintech Iberoamérica, se destaca que el sector financiero tecnológico (Fintech) ha experimentado un crecimiento significativo en América Latina. cointelegraph
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El Ministerio Público alega que se trata de una investigación compleja sobre el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, y que aún está pendiente la culminación de una
Los prestamistas más grandes de Estados Unidos (EE.UU) esperan pagar casi US$8.900 millones para ayudar a reponer el Fondo de Seguro de Depósitos del Gobierno
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La Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, es una normativa aprobada en 2012 en Estados Unidos que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los
Los delitos financieros pueden ser cometidos por clientes de la institución que depositan en sus cuentas bancarias recursos de procedencia ilícita. La revisión manual e
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Gustavo Petro cumple este lunes un año en el poder, un aniversario amargo para el presidente de Colombia, en el ojo del huracán por el escándalo
El crimen, así como la destrucción del bosque, debe estar presente en la agenda de la cumbre de gobernantes de los ocho países de la
Un ciudadano mexicano vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue sentenciado a 27 años de prisión por posesión de drogas sintéticas con la intención
El hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, se enfrentará en libertad su proceso judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, concluirá un juez