julio 6, 2026 12:56 pm
El hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, se enfrentará en libertad su proceso judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, concluirá un juez
Digital Currency Group (DCG), el conglomerado de empresas relacionadas con el sector de las criptomonedas dirigido por Barry Silbert, está siendo investigada por la fiscalía
Los expertos en la lucha contra el lavado de dinero y el fraude están listos para converger en la prestigiosa XV Conferencia Internacional Antilavado de
Tras una investigación de dos semanas, el FBI y autoridades estatales encontraron a menores esclavizados con fines sexuales; había algunos que tenían alerta de desaparición.
Según los informes, los funcionarios especularon que una acusación contra el exchange Binance podría causar una corrida en el exchange similar a lo que sucedió
La empresaria Refilwe Kgaje y su socio Isaac Phiri han sido encarcelados por defraudar al Fondo de Seguro de Desempleo en más de R600,000 en
La Suprema Corte de Justicia confirmó en definitiva la destitución de Isidro Avelar Gutiérrez, ex Magistrado federal señalado por Estados Unidos por aceptar sobornos del
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ayer designar un “fiscal ad hoc” que pueda liderar los casos judiciales que involucran a su familia, como
Bitcoin no es un medio de intercambio que se use para fines nefastos, como el lavado de dinero, aunque su sistema transparente y sus direcciones
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ejecutó en la mañana de este jueves un operativo contra una peligrosa ganga dedicada
Luego de la reveladora declaración de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en el sentido de colaborar con la justicia, la Fiscalía le anticipó
Singapur ejecutó a un hombre de 39 años por tráfico de heroína, en el quinto ahorcamiento de este año y el tercero en alrededor de
Al menos nueve personas fallecieron en un operativo policial en Rio de Janeiro, Brasil, el más reciente de una serie de incursiones antidroga en tres
El apresamiento de 12 empleados del área de tecnología de la Procuraduría que supuestamente borraban historiales delictivos a cambio de sobornos, evidencia serias debilidades en el sistema
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa tienen una fuerte presencia en territorio nacional, pero las organizaciones criminales mexicanas también cuentan con presencia a
Un maletín con 250.000 dólares no es fácil de meter de contrabando. Menos a Estados Unidos, tal como pretendió hacerlo José Raúl de la Torre,
La jueza federal asignada al caso contra Donald Trump por intentar revertir el resultado electoral de 2020 se ha destacado como una de las más duras castigadoras de
Varias personas han sido detenidas en las últimas horas en Galicia en el marco de la operación del pesquero intervenido en aguas cercanas a Cabo
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) alertó a los usuarios sobre una nueva modalidad de estafa que te
Los imputados, la mayoría empleados del Ministerio Público, se dedicaban a extorsionar y recibir sobornos a cambio de borrar información de registros oficiales en la