julio 6, 2026 3:38 pm
En un mundo cada vez más interconectado, la delincuencia organizada y el lavado de dinero representan una amenaza creciente para la estabilidad y la integridad
La XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude está lista para marcar un nuevo hito en la lucha global contra
Aún está pendiente de investigación un capítulo del escandaloso robo contra Ecopetrol: la vinculación de servidores públicos a la red criminal. En el archivo, que
El mayor retirado de la Fuerza Aérea, David Grusch, testificó que EE .UU. ha ocultado lo que según él se trata de un programa “multidécadas”
El hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, y su exesposa Daysuris Vásquez fueron detenidos y acusados de lavado de activos y enriquecimiento
El Banco Múltiple Activo Dominicana, S. A., anunció su salida “voluntaria” del Sistema Financiero Nacional. listindiario Esta acción, de acuerdo a la referida entidad bancaria,
Se les acusa de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, estafa, lavado de dinero y falsedad documental. 20minutos gentes de la
La DEA no tiene mayor prioridad que derrotar a los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa, advirtió la jefa de la Administración para el Control
El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, aprobó reformas a la Ley contra el Crimen Organizado para aumentar las penas para los cabecillas
Las fuerzas militares ecuatorianas realizaron el viernes un nuevo allanamiento en la penitenciaría del Litoral, ubicada en la ciudad costera de Guayaquil y considerada una
Un operativo policial realizado en Guayaquil y Durán, en la costa ecuatoriana, permitió el decomiso de tres drones con tecnología de punta que pertenecían a una red de
El director de la NASA, Bill Nelson, ha anunciado durante una visita oficial en Buenos Aires que un comité de científicos prepara un informe que
Según fuentes cercanas al caso, el cuerpo castrense planea transferir a la líder civil derrocada por un golpe militar en febrero de 2021, Aung San
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay informó que ya logró identificar a dos de los integrantes de la banda que intentó traficar diez toneladas
El empresario británico de 86 años dijo en una audiencia de la corte de Manhattan que es inocente. Lo acusan de ofrecer datos sobre empresas
La Asamblea Legislativa aprobó hoy 11 reformas a la Ley contra el Crimen Organizado que aumentan la pena máxima a los «autores mediatos» de crímenes
La Inteligencia Artificial (IA) está revolucionando la industria financiera, ofreciendo personalización de servicios, detección de fraudes y automatización de procesos para una experiencia más eficiente
David Grusch, quien declaró junto a otros dos ex militares bajo juramento, acusó al gobierno que encabeza Joseph Biden de encubrir esa información y hasta
Hunter Biden se declara culpable de delitos fiscales. Lo hizo tras llegar a un acuerdo con el departamento de Justicia para no ir a juicio.
Los Rovis Valderrama fueron capturados en un operativo conjunto entre las autoridades de Colombia y la Administración para el Control de Drogas (DEA) infobae En