julio 7, 2026 2:12 am
La empresa informática Consensys publicó los resultados de una encuesta global cuyos resultados demuestran que, en la actualidad, existe un gran entusiasmo en torno al
El dinero es la gran preocupación de cualquier empresa. Por eso, evitar los riesgos financieros no debería ser solo una prioridad del sector bancario. Conoce
La Fiscalía solicitó este viernes la condena para 28 personas y la absolución de cuatro colaboradores de la extinta firma de abogados panameña Mossack Fonseca,
Según Rpay, la OFAC concedió “una licencia que no absuelve a Rpay de sus obligaciones de cumplimiento, pero sí elimina el creciente riesgo de cumplimiento”,
“Se alega que estas compañías e individuos suministraron a sabiendas a los narcotraficantes los ingredientes y los conocimientos científicos necesarios para fabricar fentanilo” dijo Milgram.
Desde el Ministerio Público decidieron imputar a familiares de Ramón González Daher por lavado dinero proveniente de la usura, entre ellos, su esposa, hijo y
La aparición de la IA también ha dado lugar a delitos financieros más complejos y sofisticados que requieren aplicar nuevas herramientas en la prevención del
El controvertido congresista republicano George Santos compareció este martes ante un juez federal de Nueva York en su primera audiencia para la preparación del juicio,
Una información exclusiva de Infobae revela que el arresto de la semana pasada en Praia Grande puede ayudar a seguir los pasos de dos prófugos
Diaz Reus International Law Firm (DRT) , que opera en los cinco continentes, a través de 34 oficinas en centros comerciales clave, ofreciendo una práctica global
De acuerdo con los datos, este tipo de fraude se disparó 62% en comparación con el mismo periodo del año previo, en un entorno donde
En enero de 2020, la denuncia de una inmigrante venezolana llevó a la Policía Federal de Brasil directo a uno de los hoteles que están
A principios de este mes, David Schwed, COO de Halborn, envió un mensaje a su equipo desde el piso de la conferencia fintech Money20/20 en Ámsterdam.
En un importante operativo conjunto, miembros del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) lograron incautar diversas armas
Joaquín “El Chapo” Guzmán es una de las figuras más representativas del narcotráfico en México, por lo que su última captura fue una de las
El Proyecto Bien Restituido propone darle un uso social a propiedades y embarcaciones secuestradas en causas vinculadas al crimen organizado. Está impulsado por organizaciones civiles
a Policía Nacional alertó de un aumento del «profesionalismo» en el mercado ilegal de criptomonedas de Colombia, que es el segundo país del mundo donde más estafas hay por
El consumo de drogas mantiene un ascenso constante en el mundo. En la década comprendida entre 2011 y 2021 el número estimado de consumidores pasó de
El exfuncionario de PDVSA Rafael Reiter Muñoz, un personaje clave para el esquema que desvió y blanqueó millones de dólares de la petrolera estatal venezolana,
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial logró, dentro de un proceso de capitales emergentes, que se condenara a la sociedad Ecostate