julio 27, 2026 10:36 am
Mujeres de nacionalidad venezolana, colombiana, brasileña y dominicana, eran trasladadas de ciudad en ciudad cada tres o cuatro días. La red obtenía ingresos anuales de
Anticorrupción ha pedido repetir el juicio del caso Alquería tras la sentencia de la Audiencia de Valencia que absolvió al expresidente de la Diputación de
La contadora y especialista en la prevención de lavado de dinero en las empresas, Silvia Matus de la Cruz recomienda que en la actual etapa de mayor fiscalización una
Un gran jurado federal en Puerto Rico presentó una acusación sustitutiva acusando a cuatro hombres de conspirar para lavar fondos provenientes de esquemas de fraude. Uno
Un representante de Hogar Crea Dominicana con asiento en Santiago de los Caballeros, confirmó a la existencia del fentanilo o droga zombie en el territorio
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ratificó hoy su compromiso para que el país salga este año de las listas grises del Grupo de Acción
Un matrimonio fue arrestado en la Florida después de que le confiscaron más de dos libras de fentanilo, cantidad suficiente para matar a más de
En los últimos cuatro años en Panamá han decomisado unos 30 millones de dólares, suma proveniente del narcotráfico y el crimen organizado, destaca hoy un
Desde hace cinco meses que el Estado peruano sabía que Costa Rica pretendía quedarse con US$ 6.6 millones que el entorno del expresidente Alejandro Toledo ingresó a ese país de manera
Un ex alguacil adjunto de EE. UU. fue sentenciado hoy a 10 años y un mes de prisión por conspiración para cometer acoso cibernético, acoso
El servicio de Protección de Fronteras y Aduanas de EEUU ha anunciado la incautación de 900.000 pastillas de fentanilo con un valor estimado en la
En los últimos años, el mundo ha sido testigo de una rápida evolución en la forma en que se realizan las transacciones financieras. La era
Un tribunal de París condenó a prisión a cuatro hombres de un grupo neonazi francés que discutieron ataques a mezquitas y objetivos judíos en un
La revolución conservadora acometida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos avanza. El final de curso ha dejado sentencias que afectarán directamente a la vida
La empresa informática Consensys publicó los resultados de una encuesta global cuyos resultados demuestran que, en la actualidad, existe un gran entusiasmo en torno al
El dinero es la gran preocupación de cualquier empresa. Por eso, evitar los riesgos financieros no debería ser solo una prioridad del sector bancario. Conoce
La Fiscalía solicitó este viernes la condena para 28 personas y la absolución de cuatro colaboradores de la extinta firma de abogados panameña Mossack Fonseca,
Según Rpay, la OFAC concedió “una licencia que no absuelve a Rpay de sus obligaciones de cumplimiento, pero sí elimina el creciente riesgo de cumplimiento”,
“Se alega que estas compañías e individuos suministraron a sabiendas a los narcotraficantes los ingredientes y los conocimientos científicos necesarios para fabricar fentanilo” dijo Milgram.
Desde el Ministerio Público decidieron imputar a familiares de Ramón González Daher por lavado dinero proveniente de la usura, entre ellos, su esposa, hijo y