julio 7, 2026 3:28 am
Google, en una colaboración con el gigante bancario HSBC, está preparando el lanzamiento de un sistema de inteligencia artificial (IA) dedicado a combatir el lavado de dinero. bitfinanzas
Este martes 27 de junio, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) presentó el balance de un operativo masivo que, desde
El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), enfatiza la importancia del proyecto de ley de lavado de activos que está siendo tratado en
La Fiscalía General de la República emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales que participaron en el esquema de corrupción en la comercialización de
Chevron Corp impulsó las ventas de crudo venezolano a refinerías estadounidenses rivales, agregando a PBF Energy Inc y Marathon Petroleum Corp a su lista de
Un hombre de Idaho fue sentenciado hoy a cinco años de prisión por su papel en defraudar al programa de beneficios educativos Post-9/11 GI Bill
Agentes de aduanas en cruce fronterizo capturan a trabajadores de las Naciones Unidas que presuntamente escondían droga dentro de kits para preparar perfume. timesofisreal La
Suiza debe actuar porque es un destino demasiado atractivo para los delincuentes organizados, según el director de la Oficina Federal de Policía (Fedpol),Nicoletta della Valle,
as campañas políticas son el «principal espacio» para «lavar dinero», en especial en América Latina, que tiene «años» hablando del tema cuando lo que se necesita son medidas «efectivas» contra este flagelo, dijeron
El juicio por el caso Lava Jato en Panamá, que involucra alextinto bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándaloPapeles de Panamá, comenzará este lunes con 32 imputados por
“Panamá reafirma su firme compromiso y esfuerzo, ya que estamos convencidos que un régimen eficaz de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento
Por Alejandro Rebolledo En el ámbito del derecho penal, la justicia restaurativa ha emergido como un enfoque alternativo al sistema penal tradicional. Este enfoque se
La minería ilegal del oro crece en Bolivia y en Latinoamérica debido a la corrupción de los funcionarios públicos y a otras cinco debilidades que
La última Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó hoy en Paris. Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha impuesto sanciones contra el Ministerio de Defensa de Birmania y dos bancos del país del Sudeste Asiático utilizados
Un jurado federal en Columbus condenó a un médico de Ohio por prescribir ilegalmente buprenorfina y otras sustancias controladas en violación de la Ley de
El Comité de Asuntos Bancarios del Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad un proyecto de ley bipartidista que busca expropiar bienes congelados a los cárteles mexicanos
Algunas aplicaciones de la IA son el análisis de riesgo y crédito, prevención del fraude, asesoría financiera, atención al cliente y la extracción y manejo
El analista de riesgos financieros, Dorlan Marín Zapata, destacó la necesidad de fomentar la ética del personal que trabaja en las cooperativas como una forma
La plataforma sería similar a la App Store o a la Google Play Store. Permitiría que empresas que utilizan la tecnología de OpenAI puedan compartir