julio 27, 2026 10:42 am
La aparición de la IA también ha dado lugar a delitos financieros más complejos y sofisticados que requieren aplicar nuevas herramientas en la prevención del
El controvertido congresista republicano George Santos compareció este martes ante un juez federal de Nueva York en su primera audiencia para la preparación del juicio,
Una información exclusiva de Infobae revela que el arresto de la semana pasada en Praia Grande puede ayudar a seguir los pasos de dos prófugos
Diaz Reus International Law Firm (DRT) , que opera en los cinco continentes, a través de 34 oficinas en centros comerciales clave, ofreciendo una práctica global
De acuerdo con los datos, este tipo de fraude se disparó 62% en comparación con el mismo periodo del año previo, en un entorno donde
En enero de 2020, la denuncia de una inmigrante venezolana llevó a la Policía Federal de Brasil directo a uno de los hoteles que están
A principios de este mes, David Schwed, COO de Halborn, envió un mensaje a su equipo desde el piso de la conferencia fintech Money20/20 en Ámsterdam.
En un importante operativo conjunto, miembros del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) lograron incautar diversas armas
Joaquín “El Chapo” Guzmán es una de las figuras más representativas del narcotráfico en México, por lo que su última captura fue una de las
El Proyecto Bien Restituido propone darle un uso social a propiedades y embarcaciones secuestradas en causas vinculadas al crimen organizado. Está impulsado por organizaciones civiles
a Policía Nacional alertó de un aumento del «profesionalismo» en el mercado ilegal de criptomonedas de Colombia, que es el segundo país del mundo donde más estafas hay por
El consumo de drogas mantiene un ascenso constante en el mundo. En la década comprendida entre 2011 y 2021 el número estimado de consumidores pasó de
El exfuncionario de PDVSA Rafael Reiter Muñoz, un personaje clave para el esquema que desvió y blanqueó millones de dólares de la petrolera estatal venezolana,
La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial logró, dentro de un proceso de capitales emergentes, que se condenara a la sociedad Ecostate
Google, en una colaboración con el gigante bancario HSBC, está preparando el lanzamiento de un sistema de inteligencia artificial (IA) dedicado a combatir el lavado de dinero. bitfinanzas
Este martes 27 de junio, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) presentó el balance de un operativo masivo que, desde
El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), enfatiza la importancia del proyecto de ley de lavado de activos que está siendo tratado en
La Fiscalía General de la República emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales que participaron en el esquema de corrupción en la comercialización de
Chevron Corp impulsó las ventas de crudo venezolano a refinerías estadounidenses rivales, agregando a PBF Energy Inc y Marathon Petroleum Corp a su lista de
Un hombre de Idaho fue sentenciado hoy a cinco años de prisión por su papel en defraudar al programa de beneficios educativos Post-9/11 GI Bill