julio 27, 2026 10:57 am
El lavado de dinero es una práctica ilegal que consiste en ocultar el origen de fondos obtenidos de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la corrupción
Entre otros presuntos hechos de corrupción y manejo ilícito de decenas de millones de dólares del ex abogado de Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado,
Hunter Biden, hijo del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha declarado este martes culpable de dos delitos de fraude fiscal y tenencia ilícita de
La ‘Ndrangheta es la organización criminal italiana más rica y globalizada, según el reporte anual de la Dirección Nacional Antimafia, presentado este miércoles al Parlamento italiano. Aunque
José Cruz Chamba, jefe de la Investigación de Estafas de la Dirincri, alertó sobre una nueva modalidad de estafa piramidal, proveniente de Asia, con la cual
En tan solo una semana, la Policía Estatal de Arkansas (ASP) confiscó de las calles un promedio de $8.5 millones de dólares en drogas ilícitas
La revolución de la Inteligencia Artificial (IA) ha irrumpido con fuerza en la escena tecnológica, cambiando radicalmente el panorama de amenazas de seguridad. El rápido crecimiento de
En un nuevo desarrollo matic , el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha anunciado sus intenciones de construir una plataforma global para monedas digitales de bancos
Los ciberdelincuentes utilizan cada vez más los servicios de minería en la nube para facilitar el lavado de criptomonedas. Lo que se observó inicialmente en
Gracy Chen, directora general de Bitget, habla sobre la inteligencia artificial (IA) afirmando que es uno de los temas más populares del año. El desarrollo de
Los 14 acusados del caso de lavado de dinero del “BNP Paribas” ofrecieron ese dinero actualizado al momento del pago para evitar el juicio oral.
Un exasesor general de la petrolera estatal venezolana se disculpó profusamente el lunes en un tribunal federal de Miami por aceptar más de 11 millones
La Fiscalía General de la República de México, en Tamaulipas, destruyó 14 vehículos con blindaje artesanal conocidos como Monstruos, asegurados en los últimos meses a
Varias ciudades de Estados Unidos, Canadá y México fueron testigos de movimientos y despliegues militares calificados de “inexplicables” por numerosos usuarios de Twitter. eseuro Numerosos
Por Alejandro Rebolledo El Día del Padre es una ocasión para celebrar y honrar a aquellos hombres que han asumido con valentía y compromiso el
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han intervenido 65 kilos de cocaína ocultos en la
La justicia peruana condenó el viernes a 23 años de prisión a Vladimiro Montesinos —el ex jefe de espías del expresidente peruano Alberto Fujimori— por
El resultado del informe de Chainalysis reveló que desde 2018 se movieron casi u$s1.800 millones en criptodivisas ilícitas. ambito Chainalysis, la empresa de análisis de blockchain, publicó
Binance, el principal intercambio de criptomonedas del mundo, continúa atravesando momentos difíciles. diarobitcoin La empresa ha optado por salir del mercado holandés justo después de
El nuevo informe del GAFI analiza cómo el arte y las antigüedades pueden utilizarse indebidamente para el LA y FT. Este documento incluye indicadores de riesgo