julio 7, 2026 9:56 am
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) detectó transferencias financieras irregulares, tanto nacionales como internacionales, hechas por la empresa Black Wall Street Capital que dan cuenta
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FTAF, por sus siglas en inglés) ha criticado a Qatar por su respuesta inadecuada al lavado de dinero con criptomonedas y
El Poder Judicial, basado en una encuesta de la SBS, advierte sobre el alarmante aumento del delito de lavado de dinero virtual que está a
Autoridades de Estados Unidos han llevado a cabo dos operaciones que dieron como resultado la incautación de casi 4.5 toneladas de fentanilo y la detención
El GAFI denunció los vacíos legales que atraen a las mafias y reveló que una de las redes aún vulnerables son los bufetes de abogados.
La AFIP y la UIF se sumaron al pedido del fiscal Guillermo Marijuán de terminar con la causa contra la vicepresidenta. Los que tienen otros
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha cerrado su investigación sobre los documentos clasificados hallados en la casa del exvicepresidente Mike Pence en Indiana sin presentar ningún cargo en
Kirim, mafioso contrabandista explica que decidió romper lazos con los criminales rusos. A este contrabandista, la guerra lo obligó dejar de participar en una de
La Fiscalía de Panamá solicitó la “pena máxima” de 12 años de prisión por lavado de dinero para el expresidente Ricardo Martinelli. Según el Ministerio
«Debemos estar preparados para una guerra. Recuerden que la guerra no es para los blandos», dijo Yoweri Museveni, presidente de Uganda frente a la ley
Richard L Cassin, fundador y editor general del blob, FCPA, habla sobre la muy sorprendente noticia de la SEC cuando otorgó un récord de $
Un médico de Colorado fue sentenciado hoy a dos años y medio de prisión por obtener y malversar de manera fraudulenta aproximadamente $250,000 de dos
El Gobierno estadounidense lanzó este jueves sanciones contra miembros y socios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y de su brazo
Un informe de la CNDH documentó que entre 2011 y el 2020 cerca de 70,000 migrantes fueron víctimas de tráfico y secuestro a su paso por Chiapas,
Se trata de Fernando Collor de Mello. El Supremo Tribunal Federal condenó al ex mandatario a ocho años y diez meses de prisión por los
El Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) informó que acabó con éxito el Centro Nórdico de Innovación, denominado Aurora, que se
l Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad la suspensión y el envío a juicio político del juez federal de Mendoza, Walter Bento. Se lo acusa de mal
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par de Colombia, Gustavo Petro, acordaron en Brasilia fortalecer el combate conjunto de los delitos ambientales
La senadora estadounidense por el estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, nuevamente hizo duros comentarios contra la industria de las criptomonedas y aseguró que el gobierno
El exministro de la Defensa Nacional, de El Salvador, José Atilio Benítez, junto con su esposa, se encuentran bajo proceso judicial por el presunto enriquecimiento