julio 7, 2026 10:35 pm
El Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), confirmó que durante la operación ‘los últimos milarrestado en los estados unidos 3 mil 337 personas por tráfico de fentanilo y que están
Afirmó Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero y demás delitos afines que: “El crimen organizado penetra los países a través del lavado de dinero, los
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán llegó un cargamento de China el cual contenía fentanilo.
Luissannia Coronado habla sobre la expansión del ciberespacio, la acelerada evolución de los ciberdelitos, y el desconocimiento en materia de ciberseguridad, han propiciado que diariamente
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha autorizado las transacciones «relacionadas con la energía» con al menos diez bancos rusos sancionados, entre los que
La Administración para el Control de Drogas, DEA, anunció hoy los resultados de una operación nacional de un año, “Operación Última Milla”, dirigida al tráfico
La lucha contra el narcotráfico sigue siendo un tema preocupante en México y en los Estados Unidos, prueba de ello es la noticia publicada, donde
Es la primera vez que una autoridad competente para la ejecución del reglamento europeo dicta órdenes directas de retirada de contenidos terroristas de Internet, lo
Las redadas internacionales masivas contra la organización italiana ‘Ndrangheta han vuelto a poner en el punto de mira el blanqueo de dinero en Alemania. ¿Ha
Más de 400 mil pastillas de fentanilo fueron incautadas por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), representando este el quinto aseguramiento
Panamá y la Unión Europea están en el mismo lugar y frente al mismo compromiso en la lucha de la prevención del blanqueo de capitales.
La mayoría de las cuentas confiscadas pertenecen a tres empresas palestinas de intercambio de divisas designadas por Israel como “organizaciones terroristas”. antilavadodedinero / forbes Israel
Ante el aumento de tasas de la Fed y la posible venta de PacWest Bank, cayeron las acciones de los principales bancos que cotizan en
Un mes después de los hechos, se conoció sobre la captura del exfutbolista Diego León Osorio, en momentos que pretendía viajar hacia Madrid, desde el
USCAP, plan de cooperación en seguridad regional entre Estados Unidos y Colombia, que este año celebra su décimo aniversario, ha permitido que la Policía Nacional
La Guerra contra las Drogas siempre ha sido, en el mejor de los casos, un enfoque inútil de la epidemia nacional de abuso de sustancias
Un podólogo de Michigan fue sentenciado hoy a siete años de prisión por orquestar una conspiración de fraude de atención médica que resultó en casi
Un jurado en el Distrito de Columbia emitió hoy veredictos de culpabilidad por múltiples delitos contra cinco miembros de Proud Boys, y encontró a cuatro
Las posibilidades son innumerables, pero hará falta creatividad, voluntad de las organizaciones y un personal formado adecuadamente para poder poner las en marcha. Se debe
Las autoridades del país retienen fondos de comisiones ilegales de 21 miembros de la trama. Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, tiene más de 20