julio 9, 2026 2:04 am
El lunes continuaron las audiencias del litigio civil de E. Jean Carroll contra el expresidente Donald Trump, en Nueva York, luego de que el juez
Durante los últimos años, la industria del narcotráfico ha girado en torno a un opioide sintético usado en hospitales como anestesia y para el tratamiento
La influencer Daniela Rendon enfrenta ahora hasta 20 años en prisión y una multa de 250 mil dólares por su fraude. Había recibido préstamos del
Un buque de guerra canadiense incautó 755 kilogramos de cocaína. Estimado en las calles canadienses en $ 49,5 millones. antilavadodedinero / qpasa El barco canadiense ‘Su Majestad’ (HMCS) Edmonton
El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó este lunes tres leyes que buscan fortalecer «la ley y el orden» en este sureño estado
A través de un comunicado del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer que más allá de la narrativa de la DEA de
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha emitido distintas alertas a los usuarios acerca de fraudes en los que los estafadores buscan
Pepca investiga a varios exfuncionarios por presunta evasión en venta del edificio que aloja a Industria y Comercio en República Dominicana. Entre los investigados están
Centrado en fentanilo/opioides, violencia con armas de fuego, antilavado de dinero/moneda virtual, tráfico de personas, viajes de delincuentes sexuales y reforma de la justicia penal.
El bitcoin es una de las criptomonedas más populares de todas, llegando a cotizar casi u$s70.000 en su máximo histórico en el 2021. antilavadodedinero /
Es una oferta laboral del área de Investigación Criminal, la rama policial de la agencia de recaudación norteamericana; cuáles son las condiciones para ingresar. Los
Hombre que robó $21 millones en Bitcoin a su Hermano recibe 4 Años de Prisión. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado que
El First Republic es el segundo mayor banco en términos de activos en colapsar en la historia de Estados Unidos, tras la quiebra de Washington
Muchos niños actualmente llegan a terapia por problemas como no levantarse temprano, pegar a sus compañeros, no hacer las tareas o no prestar atención en
Cerca de 60 familias presentaron una querella legal en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles exigiendo se responsabilice a la aplicación por vincular
Estados Unidos no bloqueará una subasta judicial de acciones de la matriz de la refinería de petróleo Citgo Petroleum Corp (PDVSAC.UL), dijeron funcionarios del Departamento
Por: Alejandro Rebolledo En el ámbito del derecho penal y la delincuencia organizada, las sanciones impuestas a los imputados o acusados tienen como finalidad principal,
Las penas para quien haga uso de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas van de cinco a diez años de prisión. antilavadodedinero /
El Fentanilo, una droga 50 veces más potente que la heroína ya comienza a dejar su huella de perdición entre consumidores de República Dominicana. antilavadodedinero
La Unidad de Información Financiera en Argentina, (UIF), pidió acceso a la investigación federal sobre una organización de préstamos y ejecuciones hipotecarias detrás de una