julio 9, 2026 5:09 am
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a cuatro altos cargos policiales y militares iraníes implicados en la represión de las protestas que
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil detectan que una histórica organización criminal conformada por un clan familiar de origen colombiano,
Con apoyo de la DEA, la Policía Nacional de Colombia lograron la captura de 6 narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos. antilavadodedinero / momento24 Las personas capturadas
¿Qué hacer en caso de que los delincuentes dupliquen la SIM de tu celular? La Guardia Nacional, el IFT y la Condusef te pueden ayudar.
Son un grupo identificado por autoridades mexicanas como pieza clave dentro del Cártel de Sinaloa por ser “particularmente violento y responsable de la seguridad personal
El general Pablo Ramírez, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, dio detalles sobre el tráfico anfetaminas, metanfetaminas y éxtasis en el país. Ecuador
El Instituto de Altos Estudios de Derecho, (Idaed), y Antilavadodedinero invitan a los medios de comunicación y al público en general al seminario “La Extinción
Hace 5 días, la criptomoneda más relevante del mercado Bitcoin (BTC) deslumbraba a los inversores con una cotización por encima de los u$s 30.000. Hoy, en cambio, el
Mientras China y México niegan ser países que producen fentanilo, reportes de la DEA los señala como los que más introducen esa sustancia a territorio
En su lucha constante por frenar el accionar del tráfico ilícito de drogas, la Policía Nacional del Perú (PNP) destruyó en la última semana, 18
A pocas horas de cumplirse un nuevo aniversario del Estado de Israel, cuatro personas resultaron heridas hoy lunes en un atentado terrorista con embestida de
La ley contra las ganancias ilícitas es una de las normas que debe cumplir Bolivia. Esta normativa es rechazada por los gremiales antilavadodedinero / ejutv
El expresidente peruano, Alejandro Toledo, extraditado desde EEUU, está acusado de haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña a cambio de licitaciones para
Según Hildebrandt en sus trece, el amigo de Keiko Fujimori, la tres veces candidata presidencial, también investigada por el presunto delito de blanqueo de dinero,
Criptoempresas, como los intercambios de criptomonedas y las plataformas de pago que tenían licencia bajo la dirección de la SUNACRIP, también han interrumpido sus operaciones
Semana revela detalles de la investigación con la que se pusieron al descubierto dos redes de falsificación de dólares que estaban inundando a Ecuador desde
Alessandro Bazzoni jugó Polo con el príncipe William, está casado con una noruega experta en finanzas y hasta tiene su propio portal donde busca lavar
El cerco judicial a familiares, viejos socios y soplones ha sido determinante para sentar en el banquillo de los acusados al cartel de Sinaloa y
Por: Alejandro Rebolledo La negociación es una habilidad esencial en cualquier ámbito de la vida, desde el mundo empresarial hasta el personal. Es la capacidad
Siete criminales mexicanos dominan la lista de los diez fugitivos más buscados por la DEA, la agencia antidrogas del Departamento de Justicia de los Estados